福建至理律师事务所关于福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书(之三)(申报稿)
恒而达资讯
2020-09-16 20:24:29
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公告日期:2020-09-16


关于福建恒而达新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

补 充 法 律 意 见 书

(之三)

福建至理律师事务所

地址:中国福州市湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层 邮政编码:350003

电话:(86 591)8806 5558 传真:(86 591)8806 8008

网址:http://www.zenithlawyer.com


目 录


一、本次发行上市的实质条件...... 6
二、发行人的业务...... 9
三、关联方及关联交易...... 10
四、发行人的主要财产...... 14
五、发行人的重大债权债务...... 20
六、发行人股东大会、董事会、监事会的规范运作...... 27
七、发行人的税务...... 28
八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 31
九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 31

福建至理律师事务所

关于福建恒而达新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书

闽理股意字〔2020〕第 026-03 号
致:福建恒而达新材料股份有限公司

根据福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称发行人、公司或恒而达)与福建至理律师事务所(以下简称本所)签订的《证券法律业务委托协议书》,本所接受发行人的委托,指派蒋浩、陈宓律师(以下简称本所律师)担任发行人申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市(以下简称本次发行、本次发行上市)的专项法律顾问。本所已为本次发行上市出具了闽理股意字〔2020〕第 026 号《法律意见书》及《律师工作报告》,其后分别出具了《补充法律意见书(之一)》《补充法律意见书(之二)》。现因容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚会计师事务所)对发行人 2020 年 1-6 月的财务报表进行了审计并出具了最近三年及一期的审计报告,同时本次发行上市所涉及的有关法律事项发生了一定变化,根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(证监发〔2001〕37 号)的规定,本所特此出具《补充法律意见书(之三)》(以下简称本补充法律意见书)。

本补充法律意见书作为《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(之一)》《补充法律意见书(之二)》的补充,不一致之处以本补充法律意见书为准;本补充法律意见书未涉及的内容,以《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(之一)》《补充法律意见书(之二)》为准。

在本补充法律意见书中,除非另有说明,所使用的简称、术语、定义与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(之一)》《补充法律意见书(之二)》
中使用的简称、术语和定义具有相同的含义,本所在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见书。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现就本次发行上市事宜出具本补充法律意见书如下:

释 义:

在本补充法律意见书中,除非文意另有所指,下列用语具有以下特定含义:

简称 指 特定含义

发行人、公司、恒 福建恒而达新材料股份有限公司,或者根据上下文,指其


而达 改制为股份有限公司前任何时间的有限责任公司

莆田市恒达机电实业有限公司(发行人之前身),或者根
公司、恒达有限 指 据上下文,指更名前的福建省莆田县恒达机电实业有限公


《公司章程》、发行

指 《福建恒而达新材料股份有限公司章程》

人章程

《 公 司 章 程 ( 草 本次发行上市后适用的《福建恒而达新材料股份有限公司


案)》 章程(草案)》

莆田……
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