公告日期：2020-07-02

华泰联合证券有限责任公司关于

福建恒而达新材料股份有限公司股票上市保荐书
深圳证券交易所：

作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法（试行）》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：福建恒而达新材料股份有限公司

注册地址：莆田市荔城区新度镇厝柄工业区

设立日期：1995 年 11 月 20 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：林正华

联系方式：0594-2911366

经营范围：各种高强韧多金属复合新材料及刀带、刀片、锯条、锯片的研发、生产及销售；锯切加工与技术服务；智能化装备工部件的研制与销售；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

发行人基于多年对金属材料与热处理的研究积累，形成了金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势，主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具的研发、生产和销售，并逐步延伸至产业链下游，为客户提供配套智能数控装备。

金属热处理工艺是开发金属切削工具的关键技术，通过改变其内部组织或表面化学成分，从而提高金属切削工具的硬度、韧性、耐磨性等性能；金属材料加工技术是金属切削工具制造的重要技术，直接影响了金属切削工具的精度和物理性能的好坏；专用的自动化生产装备可使上述工艺技术实现产业化应用，而发行人在自动化专用装备制造领域长期的技术积累也支撑了配套数控装备的研发与生产。因此，金属热处理工艺、金属材料加工技术、自动化专用设备制造三大核心优势，共同构成了发行人系列化金属切削工具、开发配套的智能数控装备的技术基础。

发行人作为高新技术企业，注重新产品的开发和创新，建有院士专家工作站和省级企业技术中心，拥有享受国务院特殊津贴专家领衔的专业研发团队，与中国工程院院士、国家 863 计划人才开展涉及多个学科的合作研究项目。受益于多年的研发创新成果，发行人获得了福建省科技小巨人领军企业、福建省专精特新企业、福建省制造业单项冠军企业（产品）、福建省服务型制造示范企业等荣誉
称号，已成为国内金属切削工具领域的龙头企业之一。截至 2020 年 3 月 31 日，
发行人及其子公司已取得 61 项专利的权属证书，其中发明专利 3 项、实用新型专利 55 项、外观设计专利 3 项。

发行人致力于为轻工、装备制造、建筑建材、汽车、电子信息等国民经济基础性产业，提供产品系列化及装备配套一体化的切削加工方案，助力上述产业转型升级，推动智能制造和工具、装备的进口替代。


（三）发行人主要经营和财务数据及指标

项目 2019.12.31/ 2018.12.31/ 2017.12.31/
2019 年度 2018 年度 2017 年度

资产总额（万元） 50,955.90 46,830.82 37,025.71

归属于母公司股东权益（万元） 38,087.51 30,679.59 23,610.33

资产负债率（母公司）（%） 25.56 34.54 36.35

营业收入（万元） 37,690.75 36,240.00 31,234.16

净利润（万元） 7,201.15 6,463.61 6,107.94

归属于母公司股东的净利润（万元） 7,20……
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