公告日期：2020-07-31

民生证券股份有限公司

关于

华智机器股份公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
二零二零年七月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《创业板注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（下称“《创业板上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所（下称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（如无特殊说明，本文中的简称与《华智机器股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相一致。）

一、发行人基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：华智机器股份公司

2、注册资本：9,328.2397 万元

3、法定代表人：蒋笑

4、有限公司成立时间：2014 年 4 月 2 日（2018 年 10 月 26 日整体变更为股
份公司）

5、住所：深圳市坪山新区坑梓街道办莹展工业园 A 区

6、联系电话：0755-36518118

7、联系人：陈露

8、经营范围：自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；自动化控制技术研究、开发，商品信息咨询服务、互联网信息技术咨询、信息技术咨询服务、电子产品及配件的技术咨询服务；智能制造软件、物料追溯系统软件、新能源科技领域内软件开发、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。许可经营项目是：通讯电源设备、电力电源设备、工业电源、高频开关电源、太阳能光伏逆变器、UPS 不间断电源、监控系统、铁路电源、电动汽车充电模块及充电桩、各种网络能源设备的研发、生产、销售；汽车电子产品、智能控制器、电子产品、电子设备的研发、生产、销售；电子电路板部件和系统研发、生产、销售；智能产品的生产；电子元器件研发、生产、销售；智能家居终端类产品、机器人、吸尘器、充电座、充电器的研发、生产、销售。

9、本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市

（二）主营业务


公司是一家行业领先的以网络能源产品为核心的专业智能制造服务商。报告期内，公司的主要产品分为网络能源类产品、电动汽车电源类产品和天线部件，是通信基站、数据中心、光伏发电、充电桩等领域必不可少的组成部分。

自成立以来，公司致力于提供以自动化、网络化、平台化、信息化为基础的智能制造解决方案。公司凭借丰富的行业经验和持续的研发投入，已经建成了制程先进、工艺精良、供应链体系完善、行业领先的专业电子设备生产线及数字化实时更新的制造管理综合信息系统，并将自主开发的制造管理综合信息系统、柔性制造信息系统、多进程仓储信息系统等，融合于自动化程度较高的生产线中，能够满足网络能源行业多品种、小批量、多批次的生产要求，获得了华为、维谛等国内外知名企业的认可，并与该等客户形成了长期稳定的合作关系，凸显了公司在网络能源智能制造领域的综合实力。

公司为构筑智能制造服务优势，持续加强研发投入，围绕柔性制造和产品稳定性等方面积累了丰硕的技术成果，截至本上市保荐书签署日，公司已获得 6项发明专利、21 项实用新型专利和 5 项软件著作权。

（三）核心技术及研发水平

发行人长期专注于网络能源产品的智能制造关键技术的研发，并根据行业的产品制造特点，深化制造数字化技术。发行人根据多年的制造积累，开发制造管理综合信息系统，将 ERP、MES、WMS、QMS、OA 系统打通，形成围绕制造
管理的综合信息系统，将制造过程信息通过多层次的可视化终端实时呈现，实时信息成为日常管理的基础，大幅提升生产效率和制造质量，从而构建信息化优势。
网络能源产品具有多品种、小批量、多批次的特点，不利于实现规模制造，频繁的换线生产也不利于质量控制。发行人通过长期的制造实践和研发投入，开发出一整套适应上述特点的柔性制造生产体系，在库房管理、贴片制造、插件制造、老化包装等过程，都可以进行多进程生产。围绕柔性制造，公司在 MES 的基础上开发了具……
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