公告日期：2023-06-29

民生证券股份有限公司

关于华智机器股份公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二三年六月


声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

本上市保荐书如无特殊说明，相关用语具有与《华智机器股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。


目 录


声明......1
第一节 发行人基本情况......3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平...... 3

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 6

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次证券发行基本情况......14

一、本次发行概况...... 14

二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 14

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 15
第三节 保荐机构承诺事项......16
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ......17

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 17
二、针对发行人是否符合主板定位及国家产业政策所作出的专业判断以及

相应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程...... 17

三、发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定...... 22

四、保荐机构对本次股票发行上市的推荐结论...... 25
第五节 持续督导工作安排......26

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 华智机器股份公司

英文名称 Huazhi Machine Co., Ltd.

注册资本 10,128.2397 万元

法定代表人 蒋笑

成立日期 2014 年 4 月 2 日（2018 年 10 月 26 日整体变更为股份公司）

住所 深圳市坪山新区坑梓街道办莹展工业园 A 区

邮政编码 518122

公司电话 0755-36518118

公司传真号码 0755-36518116

互联网网址 http://www.huazhimachine.com

电子信箱 zqb@huazhimachine.com

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在主板上市

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

（一）发行人主营业务

公司是一家专业从事能源类产品的电子制造服务商，致力于为客户提供差异化和多样化的电子制造服务，包括工程技术支持、供应链管理、生产制造和产品测试等整体解决方案。自成立以来，公司深耕网络能源产品领域，产品类型覆盖通信电源、UPS 不间断电源、高压直流电源、嵌入式电源、电源监控等，拥有完整的网络能源产品生产线。凭借在网络能源产品领域的制造优势和生产经验的积累，公司顺应行业发展趋势和市场需求的变化，积极布局新能源产品的应用场景，将产品拓展至光伏和汽车能源领域，不断丰富公司的产品结构，实时满足客户的各类产品需求。截至目前，公司的主要产品包括网络能源类和光伏能源类产品，广泛应用于通信基站、数据中心、光伏发电系统、储能系统、新能源汽车充电桩等领域，覆盖了光伏发电、储电、变电、充电、用电等全产业链的电力电源产品。未来公司将紧跟行业发展的方向，根据市场需求不断拓展能源产品的应用场景，提升公司的市场地位和核心竞争力。

公司凭借优良的产品品质、稳定的供应能力及专业的服务水平，已与华为、维谛等细分行业龙头企业建立了长期稳定的合作关系，并获得华为颁发的“最

佳合作奖”、“交付保障奖”、“最佳项目改善奖”等荣誉，其中华为是全球最大

的通信设备供应商和智能光伏领域的先行者；维谛技术前身……
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