公告日期：2021-01-22

国信证券股份有限公司

关于浙江优全护理用品科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

目 录


目 录......1

保荐机构声明......2
一、发行人基本情况......3

（一）发行人简介......3

（二）主营业务......3

（三）核心技术......4

（四）研发水平......6

（五）主要经营和财务数据及指标......8

（六）发行人存在的主要风险......8
二、本次发行概况......8
三、保荐机构项目组人员情况......12

（一）保荐代表人......14

（二）项目协办人......14

（三）项目组其他成员......14
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......14
五、保荐机构承诺......15
六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序 ......16
七、保荐机构对发行人是否符合创业板上市条件的说明 ......16

（一）符合中国证监会规定的发行条件......16

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元 ......18

（三）本次公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上 ......18

（四）财务指标符合规定的标准......18
八、对发行人持续督导期间的工作安排......19
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ......19
十、保荐机构认为应当说明的其他事项......20
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论......20

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

深圳证券交易所：

浙江优全护理用品科技股份有限公司（以下简称“优全护理”、“发行人”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在贵所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）认为发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件，同意向贵所保荐优全护理申请首次公开发行股票并在创业板上市。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：浙江优全护理用品科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Youquan Care Products Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码：91330522050113126E

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 68 号

股份公司成立日期：2018 年 11 月 23 日

有限公司成立日期：2012 年 7 月 6 日

联系方式：0572-6680001

经营范围：个人护理用品的技术研发；湿巾、化妆棉、柔巾、干巾、纸尿裤、纸巾、抗（抑）菌制剂、第一类以及第二类医疗器械、非织造布、非织造布制品的生产、销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主营业务


公司主要从事非织造材料和护理用品的研发、生产和销售，是集两者于一体化、具有产业链整合优势的生产企业。公司致力于为下游护理用品生产商及品牌商提供品质化、多样化、功能化的非织造材料和护理用品。

公司的主要产品包括非织造材料和护理用品两大类，其中非织造材料分为水刺非织造材料、纺粘非织造材料和热风非织造材料，主要客户包括金红叶、韩国 AJ、上海美馨等下游护理用品生产商；护理用品主要包括湿干巾和纸尿裤，主要客户包括babycare、网易严选和十月结晶等品牌商。

公司产品所处产业链示意图

公司目前系中国产业用纺织品行业协会副会长单位、全国卫生和母婴用品分会会长单位，在行……
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