公告日期：2020-07-03

西部证券股份有限公司

关于

养天和大药房股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）


声 明

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中简称与《养天和大药房股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中具有相同含义。

深圳证券交易所:

养天和大药房股份有限公司（以下简称“养天和”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”或“保荐机构”）认为发行人的上市符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

公司名称：养天和大药房股份有限公司

英文名称：Yangtianhe pharmacy Co., Ltd.

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李能

有限公司成立日期：2002 年 9 月 17 日

股份公司成立日期：2019 年 1 月 9 日

住所：长沙市长沙县黄花镇大元路与鹏盛路交叉口西北角体验中心

办公地址：长沙市长沙县开元西路一号

统一社会信用代码：91430000740638819D

邮编：410199

电话：0731-82960831

传真：0731-82960817

互联网网址：http://www.yangtianhe.com

电子信箱：yth@yangtianhe.com

负责信息披露和投资者关系的部门：证券投资办公室

负责人：陈新文


电话：0731-82960831
（二）主营业务

公司是一家零售药店加盟合作共享式服务企业。自创立以来，公司深耕于零售药店加盟市场，通过直营、加盟、品牌合作等模式，在销售中西成药、医疗器械、生物制剂、计生用品、保健食品等相关产品的同时，向单体零售药店和中小连锁药店输出品牌、管理、信息化系统等赋能服务，助力其生存力和运营力的提升，并寻求在不同区域实现可复制化的发展道路，为中国药店提供加盟一体化共享服务平台，最终实现为广大消费者提供平价、健康、安全的医药产品及药事服务。
（三）核心技术和研发情况

公司主要从事医药流通领域，不涉及自主生产及研发，截至本上市保荐书出具日，公司未形成任何核心技术，未产生任何研发投入。
（四）近三年主要财务数据和财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

资产总计 63,916.89 63,023.99 48,222.75

负债总计 33,129.70 37,455.34 31,457.60

所有者权益 30,787.19 25,568.66 16,765.15

其中：归属母公司的所有 30,787.19 25,568.66 16,765.15
者权益

2、利润表主要数据

单位：万元

项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度

营业收入 107,842.99 94,668.26 78,182.……
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