公告日期:2019-04-15
国信证券股份有限公司
关于
北京佰仁医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
发行保荐书
保荐人(主承销商)
(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层)
二〇一九年四月
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保荐机构声明:本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督
管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具的文件真实、准确、
完整。
本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与招股说明书一致。
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一、本次证券发行基本情况
(一)保荐代表人情况
杨 涛 先生:
国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人。
2007 年开始从事投资银行业务,作为项目负责人负责迪瑞医疗 IPO 项目,曾参
与焦点科技 IPO、 荣盛发展非公开发行、 TCL 非公开发行、 远兴能源非公开发行、
中山公用重大资产重组、天津磁卡股权分置改革项目、华映科技非公开发行、永
艺家具非公开发行,具有丰富的投资银行业务经验。
王水兵 先生:
国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人。
2007年开始从事投资银行业务,曾参与数码视讯IPO、共达电声IPO、东易日盛
IPO、昌河股份重大资产重组、先临三维新三板挂牌项目、养元饮品IPO、罗牛
山非公开发行、东易日盛非公开发行,具有丰富的投资银行业务经验。
(二)项目协办人及项目组其他成员
1、项目协办人
巫雪薇 女士:
国信证券投资银行事业部业务部经理,管理学硕士,注册会计师,通过保荐
代表人胜任能力考试和国家司法考试。 2017 年开始从事投资银行工作,曾作为
项目组主要人员参与和信瑞通新三板项目。
2、项目组其他成员
程 鹏 先生:
国信证券投资银行事业部业务部高级经理,经济学硕士。 2009 年开始从事
投资银行工作,曾作为项目组主要人员参与慈星股份 IPO 项目、济矿集团 IPO
项目、杭州 19 楼 IPO 项目、吉隆通信 IPO 项目;作为现场负责人参与先临三维、
清大国华、博汇科技、时光坐标、和信瑞通、聚石化学、赫宸环境等新三板项目。
杜 宪 女士:
国信证券投资银行事业部业务部经理,经济学硕士。 2015 年开始从事投资
银行工作,曾作为项目组主要人员参与博汇科技、时光影视新三板项目。
林增鸿 先生:
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国信证券投资银行事业部业务部经理,经济学硕士。 2015 年开始从事投资
银行工作,曾作为项目组主要人员参与清大国华新三板项目。
周 梦 女士:
国信证券投资银行事业部业务部经理,通过保荐代表人胜任能力考试。 2013
年开始从事投资银行工作,曾参与迪瑞医疗科技股份有限公司 IPO 项目、金谷
源控股股份有限公司重大资产重组项目。
沙 浩 先生:
国信证券投资银行事业部业务部经理,注册会计师,通过保荐代表人胜任能
力考试。 2015 年开始从事投资银行工作,曾参与和信瑞通、时光影视等新三板
挂牌项目。
(三)发行人基本情况
1、基本情况
名 称: 北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“佰仁医疗”或“发行
人”)
英文名称: Beijing Balance Medical Technology Co., Ltd.
注册地址: 北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号
成立时间: 2005 年 7 月 11 日(有限公司成立)
2018 年 2 月 8 日(整体变更为股份公司)
联系电话: 010-60735920-802
传 真: 010-89700424
经营范围:生产 III 类: III-6846-1 植入器材、 III-6877-3 栓塞器材;销售医
疗器械;生产新型人工心脏瓣膜;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;
货物进出口;会议服务;租赁仪器仪表。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
本次证券发行种类:人民币普通股
(四)发行人与保荐机构的关联情况说明
1、本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方的股份;
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2、发行人或其控股股东、实际控制人、 重要关联方未持有本保荐机构或控
股股东、实际控制人、重要关联方股份;
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶, 董事、监事、高级管理人员不存在
拥有发行人权益……
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