公告日期：2019-04-15

北京佰仁医疗科技股份有限公司

（ 北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号）

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相

应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

声明：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风

险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等

特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风

险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 招股说明书

1-1-2

提示

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 招股说明书

1-1-3

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

损失。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 招股说明书

1-1-4

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

本次拟公开发行股票2,400万股，不低于发行后总股本的

25%，股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数

量，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数

量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售

股份

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】 元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板

发行后总股本 不超过 9,600 万股

保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2019 年【】 月【】 日

北京佰仁医疗科技股份有限公司 招股说明书

1-1-5

重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下重大事项，并请投资

者认真阅读本招股说明书正文内容。

一、本次发行的相关重要承诺的说明

本次发行前股东自愿锁定的承诺、 关于上市后稳定公司股价的承诺、公开发

行前持有公司 5%以上股份的股东以及作为股东的董事、高级管理人员的减持承

诺、关于招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的回购及赔偿投

资者损失承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺， 及相关责任主体承诺事

项的约束措施， 详见本招股书“第十节 投资者保护” 之“ 四、重要承诺及其履

行情况、约束措施” 。

二、滚存利润的分配安排

根据公司 2019 年 3 月 13 日第一届董事会第九次会议审议通过，并经 2019

年 3 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，本公司首次公开发行股票

并在科创板上市前滚存利润的分配安排为：公司本次发行前滚存的未分配利润由

本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

三、本次发行上市后发行人分红回报规划

根据公司 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的

《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》，上市后公司分红回报规划如下：

（一） 公司制定上市后未来三年分红规划考虑的因素

公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。