公告日期：2020-07-31

光大证券股份有限公司

关于

绍兴兴欣新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二〇年七月

深圳证券交易所：

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“兴欣新材”、“发行人”、“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为2,200.00 万股，全部为公开发行新股。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）认为发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。


保荐机构及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人马涛、靳京已根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首发管理办法》、《上市规则》等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称 绍兴兴欣新材料股份有限公司

发行人英文名称 Shaoxing Xingxin New Material Co.,Ltd.

注册资本 6,600 万元

法定代表人 叶汀

有限公司成立时间 2002 年 06 月 27 日

股份公司成立日期 2018 年 07 月 12 日

公司住所 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号

邮政编码 312300

电话 0575-82115528

传真 0575-82115528

互联网网址 http://www.xingxinchem.com

负责信息披露和投资者关系部门 董事会办公室

董事会秘书 鲁国富

董事会秘书联系电话 0575-82115528

（二）主营业务

公司主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司产品包括哌嗪系列、酰胺系列、氢钠等，其中哌嗪系列为报告期内主要产品，占当期主营业务收入的 80%左右。

公司核心技术“氮杂环类精细化学品中间体制备关键技术与产业化”与天津大学等单位联合获得教育部科学技术进步奖一等奖。同时公司拥有浙江省“有机胺”省级高新技术企业研究开发中心。2019 年 12 月，公司获浙江省经济和信息化厅评选为浙江省“隐形冠军”企业。

公司以哌嗪为中心，建立了循环经济产业链。公司既可以六八哌嗪为原料实现哌嗪系列所有产品的生产，同时公司也具备以乙二胺或羟乙基乙二胺为原料自行生产哌嗪的生产能力，使公司可以在六八哌嗪、乙二胺、羟乙基乙二胺三种原
材料之间选择具有成本优势的原料进行生产，也可以根据下游市场供需情况灵活调整哌嗪系列不同产品之间的产量，使得公司可以在市场环境发生较大变动时始终保持竞争优势。

公司长期为阿克苏、壳牌、东进、默克等世界著名化工、电子、医药厂商以及京新药业、华海药业等国内重要医药、材料厂商提供产品和服务，是我国哌嗪系列品种最齐全、生产规模最大的企业之一。

（三）核心技术

公司主要依靠核心技术开展生产经营，上述主要核心技术均已实现规模化生产，核心技术产品为哌嗪系列、酰胺系列产品。报告期各期，公司核心技术产品收入占营业收入的比例均超过 80%。

公司持续性的进行研发投入，每 2-3 年研发出应用于电子、环保、聚氨酯等领域的新产品，不断拓展公司产品在多种领域的应用，为……
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