公告日期：2019-03-22

北京市中银律师事务所

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的

法律意见书

北京市中银律师事务所 法律意见书

目录

一、 发行人本次发行的批准和授权..................................... 2

二、 发行人本次发行上市的主体资格................................... 4

三、 本次发行的实质条件............................................. 5

四、 发行人的设立................................................... 9

五、 发行人的独立性................................................ 10

六、 发行人的股东及实际控制人...................................... 13

七、 发行人的股本及其演变.......................................... 39

八、 发行人的业务................................................. 126

九、 关联交易及同业竞争........................................... 128

十、 发行人的主要财产............................................. 143

十一、 发行人的重大债权债务....................................... 148

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并............................. 149

十三、 发行人公司章程的制定与修改................................. 150

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作........... 151

十五、 发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化................... 152

十六、 发行人的税务和财政补贴..................................... 153

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准..................... 155

十八、 本次发行及上市所募集资金的运用............................. 156

十九、 发行人业务发展目标......................................... 157

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚....................................... 158

二十一、 招股说明书法律风险的评价................................. 159

二十二、 结论..................................................... 159

北京市中银律师事务所 法律意见书

释义

除非另行特殊说明，本《法律意见书》内的下列词语，具有下述涵义：

简 称 释 义

发行人/睿创微纳 指 烟台睿创微纳技术股份有限公司

本次发行及上市 指

发行人申请首次公开发行人民币普通股股票并

在科创板上市

睿创有限 指 烟台睿创微纳技术有限公司

艾睿光电 指 烟台艾睿光电科技有限公司

苏州睿新 指 苏州睿新微系统技术有限公司

上海为奇 指 上海为奇投资有限公司

英菲感知 指 无锡英菲感知技术有限公司

合肥英睿 指 合肥英睿系统技术有限公司

成都英飞睿 指 成都英飞睿技术有限公司

上海标润 指 上海标润投资管理中心（有限合伙）

开发区国资公司 指

烟台开发区国有资产经营管理有限公司，前身为

烟台开发区国有资产经营管理公司

开发区国资局 指 烟台开发区国有资产监督管理局

烟台深源 指 烟台深源投资中心（有限合伙）

合建新源 指 深圳合建新源投资合伙企业（有限合伙）

中合全联 指 深圳中合全联投资合伙企业（有限合伙）

中视典数字 指 深圳市中视典数字科技有限公司

中核兴源 指 北京中核兴源投资咨询有限公司

中核全联投资基金 指 中核全联投资基金管理（北京）有限公司

北京中核全联 指 北京中核全联投资管理有限公司

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