公告日期：2023-02-24

国浩律师（杭州）事务所

关于

上海金标文化创意股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

法律意见书

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二〇二三年二月


目 录


释 义...... 3
第一部分 引言...... 6

一、律师及律师事务所简介...... 6

二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 ...... 7

三、律师应当声明的事项......10
第二部分 正文...... 12

一、发行人基本情况 ...... 12

二、本次发行上市的批准与授权 ...... 13

三、发行人本次发行上市的主体资格...... 13

四、本次发行上市的实质条件 ...... 14

五、发行人的设立...... 19

六、发行人的独立性 ...... 19

七、发行人的发起人和股东...... 21

八、发行人的股本及其演变...... 22

九、发行人的业务...... 22

十、关联交易及同业竞争......23

十一、发行人的主要财产......25

十二、发行人的重大债权债务 ...... 29

十三、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 29

十四、发行人公司章程的制定和修改...... 30

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 30

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 31

十七、发行人的税务 ...... 31

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ...... 32

十九、发行募集资金的运用...... 32

二十、发行人的业务发展目标 ...... 33

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 33

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......33


二十三、本次发行涉及的相关承诺及约束措施...... 34

二十四、结论意见...... 34

第三部分 签署页...... 35

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人、金标 指 上海金标文化创意股份有限公司

股份、公司

本次发行上 上海金标文化创意股份有限公司申请在中国境内首次公开
市、本次发行 指 发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所主板上市的行
为

金标有限 指 上海金标实业有限公司，系发行人之前身

重庆镶锫 指 重庆镶锫企业管理合伙企业（有限合伙）[曾用名“天台镶
珮投资合伙企业（有限合伙）”]，系发行人之股东

重庆承信 指 重庆承信企业管理合伙企业（有限合伙）[曾用名“天台承
信投资合伙企业（有限合伙）”]，系发行人之股东

金标形象 指 重庆金标形象展示有限公司，系发行人之全资子公司

金标文化 指 重庆金标文化创意发展有限公司，系发行人之全资子公司

金标设计 指 武汉金标设计咨询有限公司，系发行人之全资子公司

金标空间 指 上海金标空间设计咨询有限公司，原发行人之全资子……
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