公告日期:2019-01-11
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麒麟合盛网络技术股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
本说明为招股说明书附件之一,除非特别说明,各项简称的释义与招股说明
书正文一致。
麒麟合盛网络技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“麒麟网
络”)系由北京麒麟合盛网络技术有限公司(以下简称“麒麟有限”)于 2017 年
12 月通过整体变更设立而来。
公司的股本形成及其演变情况如下:
一、公司股本演变情况概览
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( 1) 2014年9月, HonorShine香港出资设立麒
麟有限, 注册资本500万美元( 2015年3月完
成首期出资499.998万美元)
( 2) 2015年10月, HonorShine香港向麒麟有
限增资500万美元, 注册资本增至1,000万美
元, 于2015年11月全部实缴完毕
( 3) 2016年2月, HonorShine香港向麒麟有限
增资850万美元, 注册资本增至1,850万美元,
于2016年3月全部实缴完毕
( 4) 2017年1月, HonorShine香港将其所持麒
麟有限97.5598%的股权转让给曲水万泽等七
方主体, 转让后曲水万泽持股比例为
79.3398%, 成为麒麟有限控股股东
( 5) 2017年5月, HonorShine香港将其所持麒
麟有限剩余2.4402%的股权转让给Redpoint
Ventures V,L.P.等四方主体, 转让完成后
HonorShine香港不再持有麒麟有限股权; 曲水
万泽将其所持麒麟有限3.0798%的股权转让给
盛合天燕和世领投资, 转让完成后曲水万泽
持股比例为76.26%, 仍为麒麟有限控股股东
( 6) 2017年6月, True Vantage Limited等六
方主体合计新增注册资本978.7834万美元, 本
次增资完成后, 麒麟有限注册资本增至
2
,828.7834万美元
( 7) 2017年7月, 睿信秋实新增注册资本
43.2637万美元, 本次增资完成后, 麒麟有限
注册资本增加至2,872.0471万美元
HonorShine香港设立于2014年7月, 由HonorShine开
曼以港币10,000元认购10,000股, 持股比例100%
( 8) 2017年8月, 深创投、 誉辉投资新增注
册资本16.5813万美元, 本次增资完成后, 麒
麟有限注册资本增加至2,908.9913万美元
( 9) 2017年9月, 曲水万泽将其所持1.0355%
的股权转让给中圣博扬; 海盈佳新增注册资
本12.1715万美元, 本次增资完成后, 麒麟有
限注册资本增加至2,921.1628万美元
( 10) 2017年12月, 整体变更设立股份公
司, 总股本36,000万股
曲水万泽设立于2016年12月, 注册资本3,000万
元, 唯一股东为公司实际控制人李涛
HonorShine开曼设立于2014年6月, 控股股东为
PHOENIX Tweet Holding Limited, PHOENIX
Tweet Holding Limited的唯一股东为公司实际控制
人李涛
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二、公司股本演变具体过程
1、 2014 年 9 月, 有限公司成立
( 1) 麒麟有限成立的基本情况
2014 年 8 月 5 日, HonorShine 香港做出决定, 出资设立北京麒麟合盛网
络技术有限公司,投资总额为 500 万美元,注册资本为 500 万美元。
2014 年 8 月 22 日,北京市海淀区商务委员会作出《关于设立北京麒麟合
盛网络技术有限公司的批复》(海商审字[2014]626 号),批复同意公司设立事项。
2014 年 8 月 27 日,北京市人民政府核发了商外资京资字[2014]8171 号《中
华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2014 年 9 月 18 日,麒麟有限取得了《企业法人营业执照》。
根据公司章程的规定, HonorShine 香港的出资应在 2016 年 9 月 17 日前分
期缴足。 2015 年 3 月 24 日,北京普达会计师事务所(普通合伙)出具《验资
报告》(普达(外)验字[2015]第 0005 号),审验确认截至 2015 年 3 月 13 日,
麒麟有限已收到 HonorShine 香港以货币缴纳的首期出资 499.998 万美元,占公
司注册资本的比例为 99.99%。
HonorShine 香港完成对麒麟有限的首次出资后时, 其股权结构情况如下:
序号 股东姓名或名称 认缴出资额(万美元) 实缴出资额(万美元) 出资比……
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