公告日期：2024-03-31

国泰君安证券股份有限公司

关于

浙江美晶新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年三月


国泰君安证券股份有限公司

关于浙江美晶新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”、“保荐机构”）接受浙江美晶新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“美晶新材”或“公司”）的委托，担任美晶新材首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江美晶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


目录


一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 13
三、本次发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 14
四、保荐机构和发行人关联关系的说明...... 15
五、保荐机构承诺事项 ...... 16
六、保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 17
七、发行人本次证券发行上市履行的决策程序...... 17八、保荐机构关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的上市条件的逐项说明 ...... 18
九、保荐机构关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的专业判断...... 22
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 22
一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称 浙江美晶新材料股份有限公司

英文名称 MeiJing Material (Zhejiang) Co., Ltd.

注册资本 36,000 万元

法定代表人 周勇

有限公司成立日期 2017 年 11 月 29 日

股份公司成立日期 2023 年 3 月 27 日

公司住所 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路

邮政编码 312000

联系电话 0575-82826912

传真号码 0575-82826912

互联网网址 www.mjmtek.com.cn

电子信箱 mjm@mjmtek.com.cn

负责信息披露和投资者关 证券部
系的部门
负责信息披露和投资者关 段君
系的负责人
负责信息披露和投资者关 0575-82597157
系的负责人联系方式

（二）主营业务

1、公司主营业务基本情况

公司主要从事石英坩埚研发、生产和销售。石英坩埚是半导体和光伏领域单晶硅棒长晶过程中的必须使用的重要耗材。石英坩埚行业的上游主要为石英砂行业，石英砂是石英坩埚的关键原材料。石英坩埚行业在产业链中具有重要的地位，与上下游的关系如下图所示：


公司自创立起主要专注半导体石英坩埚的研发及生产，在半导体石英坩埚领域有长时间的技术沉淀，产品技术成熟、质量优异。近年光伏行业迅速兴起，公司将所拥有的先进半导体石英坩埚工艺技术运用到光伏石英坩埚的生产中。经过多年的发展经营，公司已与半导体和光伏领域国内外众多知名硅片生产厂商形成了长期稳定的合作关系，使公司走向半导体、光伏双轮驱动的发展格局，已成为具有行业竞争力的石英坩埚制造企业。

2、发行人在行业中的竞争地位

（1）半导体石英坩埚领域

公司研发的 32 英寸半导体合成石英坩埚经中国电子材料行业协会鉴定，该产品可以填补国内空白，实现国产替代，技术处于国际先进水平。

随着国内半导体产业快速发展、国外半导体硅片产能向国内转移，公司与半导体优质企业中环领先、上海新昇、奕斯伟、有研硅、麦斯克、Globa……
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