公告日期：2018-09-03

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明

及发行人董事、监事、高级管理人员的确认意见

二〇一八年八月

4-5-1

释 义

在本说明中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、股份公司 指 江苏卓胜微电子股份有限公司

招股说明书 指 《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市招股说明书》

卓胜开曼 指 Maxscend Technologies Inc.

卓胜有限 指 江苏卓胜微电子有限公司

天津浔渡 指 天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）

无锡盛卓 指 无锡盛卓投资有限公司 （中文名称原为无锡盛卓电子科

技有限公司、无锡盛卓软件科技有限公司）

展讯通信 指 展讯通信（上海）有限公司

汇智投资 指 无锡汇智联合投资企业（有限合伙）

联利投资 指

宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）（中文名

称原为杭州联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙），

英文名称原为Hangzhou L&L Capital China IC Fund,

L.P.）

IPV 指 IPV Capital I HK Limited

Sequoia 指

Sequoia Capital China I, L.P.、 Sequoia Capital China

Partners Fund I, L.P.和Sequoia Capital China Principals

Fund I, L.P.

南通金信 指 南通金信灏嘉投资中心（有限合伙）

立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

卓信大华 指 北京卓信大华资产评估有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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一、发行人股本演变情况概览

2、 2012 年 10 月，第一次股权转让 许志翰、姚立生分别将其持有的出资额 685

万元、 220 万元转让给无锡盛卓。

3、 2013 年 1 月，第一次增资 卓胜有限注册资本由 1,000 万元增加至1,111 万

元，新增注册资本 111 万元由展讯 通信认缴。

4、 2015 年 5 月，第二次股权转让

无锡盛卓将其持有的出资额 109.65 万元、 116 万

元、 60 万元和 50 万元，分别转让给 姚立生、许

志翰、司绍华和陈皞玥。

5、 2015 年 8 月，第三次股权转让 无锡盛卓将其持有的出资额 153.54 万元转 让给汇

智投资。

6、 2015 年 9 月，第四次股权转让 无锡盛卓将其持有的出资额 49.88 万元转 让给联

利投资。

7、 2015 年 12 月，第二次增资

卓胜有限注册资本由 1,111 万元增加至1,222.1 万

元，新增注册资本 111.1 万元，其中无锡盛卓认

缴 33.33 万元、许志翰认缴 16.66 万元、汇智投资

认缴 61.11 万元。

1、 2012 年 8 月 10 日，卓胜有限

成立，注册资本 1,000 万元。

成立时，股东许志翰、姚立生和天津浔渡 分别出

资 685 万元、 220 万元和 95 万元。

无锡盛卓将其持有的出资额 138.65 万元、 131.99

万元和128.62 万元分别转让给IPV、 Chenhui Feng

（冯晨晖）和 Zhuang Tang（唐 壮）。

8、 2015 年 12 月，第五次股权转让

9、 2016 年 10 月，第六次股权转让 许志翰将其持有的出资额 18.33 万元转让 给联利

投资。

10、 2017年7月，第七次股权转让 展讯通信将其持有的出资额111万元转让给南通

金信。

11、 2017年8月，整体变更设立股

份公司

以截至2017年7月31日的净资产折合成股份公司股

本，共计折股7,500万股，每股面值1元，净资产

大于股本部分计入股份公司资本公积，由各发起

人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股

份，整体变更设立股份公司。

二、卓胜有限的设立和历次股本演变情况

1、 2012 年 8 月卓胜有限设立

4-5-3

卓胜有限系由许志翰、姚立生与天津浔渡共同出资设立， 设立时的注册资本为 1,000

万元，住所为无锡蠡园开发区五三零大厦 1 号十二层 1203 室，经营范围为“集成电路、

软件的技术研发、技术服务、技术转让及销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国

家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） ”。

2012 年 8 月 8 日，无锡金达信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（锡金会师

内验字（ 2012） W561 号），验证截至 2012 年 8 月 8 日，卓胜有限（筹）已收到其股东

缴付的出资 1,000 ……
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