公告日期：2019-09-18

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北京市君合律师事务所

关于北京金山办公软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之

法律意见书

二零一九年四月


目 录


释 义...... 7
一. 本次发行及上市的批准和授权 ...... 14
二. 本次发行及上市的主体资格 ...... 14
三. 本次发行及上市的实质条件 ...... 14

(一) 本次发行及上市符合《公司法》规定的相关条件...... 14

(二) 本次发行及上市符合《证券法》规定的相关条件...... 15

(三) 本次发行及上市符合《科创板管理办法》规定的相关条件...... 15

(四) 本次发行及上市符合《科创板上市规则》规定的相关条件...... 18
四. 发行人的设立 ...... 19

(一) 发行人设立的程序、资格、条件和方式...... 19

(二) 改制重组合同...... 19

(三) 评估和验资 ...... 19

(四) 创立大会 ...... 19
五. 发行人的独立性 ...... 20
六. 发起人和股东 ...... 20

(一) 发起人和股东的存续及资格...... 20

(二) 发起人投入发行人的资产...... 20

(三) 发起人投入发行人的资产或权利的权属变更...... 20

(四) 控股股东、实际控制人和一致行动人...... 20
七. 发行人的股本及其演变 ...... 21
八. 发行人的业务 ...... 21

(一) 发行人的业务范围和经营方式...... 21

(二) 发行人的境外经营...... 21

(三) 发行人的业务变更...... 21

(四) 发行人的主营业务...... 22

(五) 发行人的持续经营...... 22
九. 关联交易及同业竞争 ...... 22

(一) 发行人的关联方...... 22

(二) 重大关联交易...... 46

(三) 发行人关联交易的公允决策程序...... 46

(四) 发行人的同业竞争及避免同业竞争的措施...... 47

(五) 发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露...... 47
十. 发行人的主要财产 ...... 47


(一) 发行人的对外投资...... 47

(二) 发行人的分支机构...... 48

(三) 发行人及其控股子公司的自有土地和房产...... 48

(四) 发行人及其控股子公司的租赁房产...... 48

(五) 发行人及其控股子公司拥有的知识产权...... 48

(六) 发行人拥有的主要生产经营设备情况...... 49

(七) 发行人主要财产的取得及权属状况...... 49
……

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