公告日期：2019-09-26

张家港广大特材股份有限公司



（张家港市凤凰镇安庆村）



关于张家港广大特材股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的

审核问询函的回复



（2019 年半年报财务数据更新版）



保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）



二零一九年九月



上海证券交易所：



根据贵所于 2019 年 4 月 17 日出具的上证科审（审核）〔2019〕51 号《关于

张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”或“保荐人”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商），会同发行人及发行人律师安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾律师”、“发行人律师”）和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”、“申报会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。



关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：



1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“《招股说明书》”）一致；



2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；



3、本问询函回复中涉及在《招股说明书》中补充披露或修订的内容已在《招股说明书》中以楷体加粗方式列示。





目录





一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况 ......4



问题 1 ......4



问题 2 ......16



问题 3 ......17



问题 4 ......18



问题 5 ......22

二、关于发行人核心技术 ......26



问题 6 ......26



问题 7 ......37



问题 8 ......55



问题 9 ......66



问题 10 ......80



问题 11 ......82

三、关于发行人业务 ......85



问题 12 ......85



问题 13 ......93



问题 14 ......98



问题 15 ......98



问题 16 ......101



问题 17 ......115



问题 18 ......125



问题 19 ......127



问题 20 ......133



问题 21 ......149



问题 22 ......153



问题 23 ......158



问题 24 ......162



问题 25 ......166



问题 26 ......170



问题 27 ......171



问题 28 ......178





问题 29 ......180

四、关于公司治理与独立性 ......188



问题 30 ......188



问题 31 ......193

五、关于财务会计信息与管理层分析 ......198



问题 32 ......198



问题 33 ......208



问题 34 ......218



问题 35 ......225



问题 36 ......229



问题 37 ......231



问题 38 ......238



问题 39 ......244



问题 40 ......251



问题 41 ......257



问题 42 ......266



问题 43 ......270



问题 44 ......285

六、关于风险揭示 ......290



问题 45 ......290



问题 46 ......294



问题 47 ......302

七、关于其他事项 ....……
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