公告日期：2019-04-12

中泰证券股份有限公司

关于

北京国科环宇科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

保荐人出具的证券发行保荐书

3-1-2-1

关于北京国科环宇科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

上海证券交易所：

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券” 或“ 保荐机构”） 接受北京

国科环宇科技股份有限公司（以下简称“国科环宇”、“ 发行人” 或“公司”） 的

委托，担任国科环宇首次公开发行股票并在科创板上市（ 以下简称“ 本次证券发

行” 或“本次发行”） 的保荐机构， 为本次发行出具发行保荐书。

根据《 中华人民共和国公司法》（ 以下简称“《 公司法》”）、《 中华人民共和国

证券法》（ 以下简称“《 证券法》”）、《 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试

行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保荐工作报

告》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》 等有关法律、法规和中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 的有关规定， 中泰证券及指定

的保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规

范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《 北京国科环宇科技股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含

义）

保荐人出具的证券发行保荐书

3-1-2-2

目 录

目 录 ...........................................................................................................................2

第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3

一、保荐机构名称................................................................................................3

二、保荐机构指定的保荐代表人........................................................................3

三、本次发行项目的协办人及其它项目组成员................................................3

四、发行人基本情况............................................................................................4

五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明....................................4

六、保荐机构内部审核程序和内核意见............................................................5

第二节 保荐机构承诺事项 .........................................................................................7

第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 .........................................................8

一、本次证券发行履行的决策程序....................................................................8

二、本次证券发行是否符合相关法律、法规规定的相关条件........................8

三、保荐机构关于本次发行聘请第三方行为的说明...................................... 11

四、发行人存在的主要风险..............................................................................12

五、对发行人发展前景的评价...................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。