公告日期：2020-07-06

华安证券股份有限公司关于
宁波喜悦智行科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）


华安证券股份有限公司

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
深圳证券交易所：

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等有关规定，保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

华安证券认为喜悦智行申请其股票上市完全符合《公司法》、《证券法》及《创业板股票上市规则》等的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：


一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司

英文名称：Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co.,Ltd.

注册资本：7,500 万元（本次发行前）

法定代表人：罗志强

成立日期：2005 年 2 月 3 日

注册地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

主要生产经营地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

邮政编码：315317

电话：0574-58968850

传真：0574-63559828

互联网网址：http://www.joy-nb.com/

电子信箱：joy@joy-nb.com

（二）发行人的主营业务

喜悦智行是一家专业提供定制化可循环塑料包装整体解决方案的服务商。发行人主要产品包括组合成套类包装产品、厚壁吸塑类包装单元、薄壁吸塑类包装单元、周转箱类包装单元等不同系列的可循环塑料包装产品；发行人主要服务为租赁及运营服务。

发行人基于对客户需求的深刻理解，运用定制化可循环塑料包装整体解决方案，为客户提供包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务。

自 2011 年起，发行人率先将定制化可循环塑料包装在国内汽车及汽车零部
件领域中进行推广，是国内最早进入该行业的定制化可循环塑料包装企业之一。
发行人以向汽车主机厂商及其核心零部件制造商提供包装产品和租赁服务为切入点，借助前瞻性包装方案设计能力与客户建立密切合作关系，通过协同客户制定产品的定制化包装设计标准，服务于汽车行业高端客户，并将该种服务模式复制于物流、家电制造、日用品制造等行业领域。

发行人的产品与服务在行业内建立了良好的口碑。发行人与上汽大众、一汽大众、特斯拉、华晨宝马、沃尔沃、长城汽车、奇瑞捷豹路虎、吉利、舍弗勒、博格华纳、集保物流、渤海物流、美的电器、百岁山等品牌客户建立了良好的合作关系。

发行人经过多年的行业积累及持续的技术研发，建立了以专利技术和非专利技术为核心的技术体系，形成了围绕高性能改性材料制备技术、复杂性结构设计技术和稳定性工艺工装技术三方面为主导的核心技术和核心工艺，包括耐高低温高抗冲聚丙烯（PP）材料改性技术、零件三维立体借位及仿形识别设计技术、衬垫结构承载强度及旋转支撑设计技术、衬垫回收易分离防抱紧技术、多工位厚壁吸塑高速一体化成型技术等。发行人构建了较好的知识产权体系，截至报告期末，
取得发明专利 5 项，实用新型专利 90 项，外观设计专利 41 项。发行人技术研发
中……
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