公告日期：2020-07-06

华安证券股份有限公司

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）


华安证券股份有限公司关于

宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之发行保荐书

保荐机构声明：华安证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关释义与《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露一致）


一、本次证券发行基本情况

（一）本保荐机构名称

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“本保荐机构”）

（二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、保荐代表人情况

李超 先生：

华安证券投资银行部执行总经理。曾供职于中国民族证券有限责任公司。主持及保荐喜悦智行 IPO 项目、必创科技 IPO 项目，主持露笑科技重大资产重组项目；先后参与大西洋公开发行可转债项目、海南航空非公开发行股票项目、凯迪电力公开发行公司债券项目、北信源 IPO 项目等。

杜文翰 女士：

华安证券投资银行部董事总经理。曾供职于华夏证券有限公司、渤海证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司。曾任渤海证券投资银行二部总经理、申万宏源证券投资银行业务八部副总经理。主持及保荐喜悦智行 IPO 项目、必创
科技 IPO 项目、众生药业 IPO 项目、华胜天成非公开发行；主持中环股份 IPO 项
目、万顺股份 IPO 项目、西电动力 IPO 项目、唯赛勃 IPO 项目、博信通信 IPO 项
目；主持中智药业改制、华曙制药改制、小护士改制等；参与罗平锌电、动力源、联信永益、信汇制药发行上市及昆玉高速公路建设债券、鸿发集团资产重组工作。
2、本次证券发行项目协办人情况

张亚博 先生：

华安证券投资银行部项目经理。曾供职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。先后参与喜悦智行 IPO 项目、露笑科技重大资产重组项目，奥瑞金可转债项目、辽鞍机械 IPO 项目、中明环保 IPO 项目等。

3、项目组其他成员情况

许笑凯、汪昕、田硕


（三）发行人基本情况

发行人名称 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”、“发行人”）

住所 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

有限公司成立日期 2005-02-03
股份公司设立日期 2016-06-08

联系方式 电话：0574-58968850；传真：0574-63559828

塑料包装制品、智能物流技术、环保技术的研究与开发；开发和生
产厚壁热压成型塑料衬垫和其他厚壁热压成型塑料可回收包装产
品；家电保养、维修；金属制品、五金配件制造；塑料包装箱、铁
业务范围 架的租赁服务；普通货物仓储；装卸搬运服务；国内陆路货运代理；
道路货物运输；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营
或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型 人民币普通股

（四）本保荐机构与发行人无关联关系的声明

1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员未拥有发行人权益、未在发行人任职；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方未与发行人控……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。