公告日期:2019-06-27
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国信信扬律师事务所
关于广州禾信仪器股份有限公司
申请首次公开发行股票并在科创板上市的
法律意见书
2019年6月
国信信扬律师事务所
关于广州禾信仪器股份有限公司
申请首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书
国信信扬法字(2019)第0310号
致:广州禾信仪器股份有限公司
国信信扬律师事务所(以下简称“本所”)根据与广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“发行人”)签订的《专项法律顾问合同》,指派卢伟东、刘敏、郭珣彤律师(以下简称“本所律师”)作为发行人首次申请公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行并上市”)的专项法律顾问,为发行人本次发行并上市提供法律服务,出具法律意见书及律师工作报告。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。
目录
释义 ................................................................ 4
第一节律师声明的事项 ................................................ 6
第二节正文 .......................................................... 7
一、本次发行并上市的批准和授权.................................. 7
二、发行人本次发行并上市的主体资格.............................. 7
三、发行人本次发行并上市的实质条件.............................. 8
四、发行人的设立............................................... 11
五、发行人的独立性............................................. 12
六、发行人的发起人和股东....................................... 13
七、发行人的股本............................................... 14
八、发行人的业务............................................... 15
九、发行人的关联交易及同业竞争................................. 15
十、发行人的主要财产........................................... 17
十一、发行人的重大债权、债务关系............................... 19
十二、发行人重大资产变化及收购兼并............................. 19
十三、发行人章程的制定与修改................................... 20
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......... 20
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化..... 21
十六、发行人的税务............................................. 22
十七、发行人的环境保护、产品质量和技术标准及劳动用工........... 22
十八、发行人募集资金的运用..................................... 23
十九、发行人的业务发展目标..................................... 24
二十、诉讼、仲裁或行政处罚..................................... 24
二十一、……
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