公告日期：2019-06-27

国信证券股份有限公司关于

广州禾信仪器股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市
的上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

上海证券交易所：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”、“发行人”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在贵所科创板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）认为发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定的首次公开发行股票并在科创板上市的实质条件，同意向贵所保荐禾信仪器申请首次公开发行股票并在科创板上市。现将有关情况报告如下：一、发行人基本情况
（一）发行人简介

中文名称：广州禾信仪器股份有限公司

英文名称：GuangzhouHexinInstrumentCo,LTD.

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋第三层

股份公司成立日期：2016年3月25日

有限公司成立日期：2004年6月24日

联系方式：020-82071910

经营范围：环保技术开发服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械零部件加工；软件批发；环保技术转让服务；环保技术推广服务；电子产品批发；电子元器件批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主营业务

公司自成立以来一直专业从事质谱仪的研发、生产和销售，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司一直致力于质谱仪的自主研发、国产化及产业化，构建了高水平的研发技术平台并自主掌握了一系列核心技术，形成了从基础研究成果向产业化转化的技术能力体系，是国内质谱仪领域可进行正向开发的少数企业之一。

公司多次承担或参与国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展（863）计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等国家重大科研项目、课题，于2012年入选科技部“国家火炬计划重点高新技术企业”，于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。公司拥有院士工作站、博士后科研工作站、广东省飞行时间质谱仪（禾信）工程技术研究中心、江苏省环境保护大气污染在线源解析工程中心等人才培养及研发平台。

报告期内，公司研发投入总额合计9,752.11万元，占营业收入比重为29.63%。截至报告期末，公司共拥有研发人员92人，占公司员工人数的29.49%。公司实际控制人周振先生入选中组部海外高层次创业人才及国家百千万人才培养工程，，并享受国务院政府特殊津贴。公司核心技术人员全部入选科技部创新人才推进计划―重点领域创新团队。

公司在国内环境监测领域取得了较强的竞争优势，主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列等。同时，公司利用自身的核心技术及产业化优势积极向质谱仪其他应用领域进行拓展，未来发展空间广阔。

公司产品入选国家“十二五”重大科技成就展、国家鼓励发展的重大环保技术装备以及国家重点新产品，曾参与“雪龙号”南北极科考、东方红II号黄渤海科考，并在广州亚运会、南京青奥会、抗战胜利70周年阅兵、APEC会议、杭州G20峰会、青岛上合组织峰会等国家大型活动中承担空气质量监测及保障工作。
（三）核心技术

自成立以来，公司通过长期自主研发及承担或参与国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展（863）计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等重大科研任务，突破众多质谱关键核心技术。截至本上市保荐书

签署之日，公司掌握的关键核心技术情况如下：

质谱仪 核心技术 技术……
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