公告日期：2020-01-14

江苏博迁新材料股份有限公司

JIANGSU BOQIAN NEW MATERIALS STOCK CO., LTD.

（江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号）

首次公开发行股票并上市

招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

江苏博迁新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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本次发行概况

声明：本公司的 A 股股票发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明

书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当

以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

不超过 6,540.00 万股（含本数），占本次发行后总股本的比例

不低于 25%；全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开

发售股份。

每股面值 1.00 元

每股发行价格 【 】元

预计发行日期 【 】年【 】月【 】日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所

1、发行人控股股东广弘元承诺：

自博迁新材股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管

理所直接或者间接持有的博迁新材本次公开发行股票前已发行

的股份，也不由博迁新材回购本企业直接或者间接持有的上述

股份。 博迁新材上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘

价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，

本企业所持有博迁新材股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延

长锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理所直接或者间接

持有的博迁新材公开发行股票前已发行的股份，也不由博迁新

材回购该等股份。

本次发行前股东所持股份

的流通限制及股东对所持

股份自愿锁定的承诺

2、发行人实际控制人及董事长王利平先生，主要股东及董事、

总经理 Gangqiang Chen（陈钢强）先生承诺：

（ 1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人

管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行

的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。

公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发

行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公

司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不

转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行

股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（ 2）若本人直接或间接持有公司首次公开发行股票前已发行的

股份，则在本人担任公司非独立董事或高级管理人员期间，本

人将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，

在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本

人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不

江苏博迁新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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转让本人直接或间接持有的公司股份。

3、发行人控股股东一致行动人申扬投资、实际控制人近亲属王

君平先生承诺：

自博迁新材股票上市之日起 36 个月内， 本企业不转让或者委托

他人管理本企业直接或者间接持有的博迁新材公开发行股票前

已发行的股份，也不由博迁新材回购本企业直接或者间接持有

的上述股份。

4、发行人股东雅戈尔投资承诺：

自博迁新材股票上市之日起 12 个月内， 本公司不转让或者委托

他人管理本公司直接或者间接持有的博迁新材公开发行股票前

已发行的股份，也不由博迁新材回购本公司直接或者间接持有

的上述股份。本公司通过增资方式入股博迁新材，自完成工商

变更登记之日（ 2018 年 12 月 27 日）起 36 个月内，本公司不

转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的博迁新材公

开发行股票前已发行的股份，也不由博迁新材回购本公司直接

或者间接持有的上述股份。

5、发行人其他股东众智聚成、新辉投资、衢州祁虎、辰智卓新、

广聚汇金、尚融宝盈、海富长江、金锦联城、中比基金、新余

广晟、尚融聚源承诺：

自博迁新材股票上市之日起 12 个月内， 本企业不转让或者委托

他人管理本企业直接或者间接持有的博迁新材公开发行股票前

已发行的股份，也不由博迁新材回购本企业直接或者间接持有

的上述股份。

除上述限制外，本企业股份锁定及减持所持博迁新材股份时亦

将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规及规范性文

件的相关规定。

6、担任发行人董事和高级管理人员（除独立董事、作为董事长

的王利平先生及作为董事、总经理的 Gangqiang Chen（陈钢强）

先生外）的裘欧特先生、江益龙先生、赵……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。