公告日期：2022-08-19

长江证券承销保荐有限公司
关于谷麦光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层


保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）接受谷麦光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“谷麦光电”或“公司”）委托，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《谷麦光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构名称

本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司。

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人辛莉莉和郭佳担任谷麦光电首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人，具体负责谷麦光电本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、辛莉莉保荐业务执业情况

辛莉莉女士，保荐代表人，注册会计师非执业会员，曾主持或参与的项目包括：顺博合金（002996.SZ）IPO、川恒股份（002895.SZ）IPO 等保荐项目，负责多家公司的股份制改组和上市辅导项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、郭佳保荐业务执业情况

郭佳先生，保荐代表人，注册会计师非执业会员，曾主持或参与过力量钻石（301071.SZ）IPO、英联股份（002846.SZ）IPO、英联股份（002846.SZ）公开发行可转债等项目，负责多家公司的股份制改组和上市辅导项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次发行的项目协办人为王克强，项目组其他成员为俞远鹏、王睿、陈昱名、王静。上述项目成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

（四）发行人基本情况

中文名称： 谷麦光电科技股份有限公司

英文名称： GMAOPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本： 7,730 万元


实收资本： 7,730 万元

法定代表人： 张诺寒

有限公司成立日期： 2009 年 9 月 24 日

股份公司成立日期： 2016 年 3 月 7 日

公司住所： 信阳市浉河区金牛产业集聚区富强路 1 号

生产和销售电子塑胶件、塑胶制品、导光板、塑胶模具、光
经营范围： 学透镜、背光源系列光电子产品、照明、节能灯具；研究和
开发导光板及灯具精密封装技术；货物进出口

邮政编码： 464000

联系电话： 0376-6866888

传真号码： 0376-6866868

互联网网址： www.gdgma.com

电子邮箱： gma@gdgma.com

负责信息披露和投资者关系 证券事务部
的部门：

信息披露负责人： 叶宗新

投资者关系电话号码： 0376-6866888

（五）本次证券发行类型

首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市。

（六）本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。