公告日期：2018-06-29

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上海矩子科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、释义

本公司、公司、发行人、矩子科技 指 上海矩子科技股份有限公司

矩子有限 指 上海矩子智能科技有限公司，发行人前身

苏州矩子 指 苏州矩子智能科技有限公司，发行人全资子公司

苏州矩度 指 苏州矩度电子科技有限公司，苏州矩子控股子公

司

苏州矩度吴江分公司 指 苏州矩度电子科技有限公司吴江分公司

矩子投资 指 上海矩子投资管理有限公司

元亚投资 指 曾用名苏州元亚投资中心（有限合伙），现用名

苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）

凯风万盛 指 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）

汇智复利 指 深圳汇智复利投资有限公司

凯风宝盛 指 苏州凯风宝盛企业咨询合伙企业（有限合伙）

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

A 股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股

本次发行 指 公司首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通

A 股的行为

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

深交所 指 深圳证券交易所

兴业证券、主承销商、保荐机构、保

荐人 指 兴业证券股份有限公司

会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所

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报告期、最近三年 指 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

元/万元 指 人民币元/万元

二、公司设立情况及历次股本演变概况

（一）股本的形成及其变化图

发行人设立以来股本形成及其变化图如下：

（二）股本的形成及其变化情况

1、 2007 年 11 月，矩子有限设立及第一期出资

2007 年 11 月 7 日，矩子有限成立。矩子有限成立时认缴注册资本为人民币

100 万元，实缴注册资本为人民币 50 万元，法定代表人为杨勇，股东为杨勇、

徐亦新、张泊扬、徐晨明、何丽、李俊和蔡卡敦，均以货币出资。

根据上海光大会计师事务所有限公司出具的“沪光大会验（ 2007）第 301034

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号”《验资报告》，截至 2007 年 10 月 26 日止，矩子有限已收到全体股东缴纳的

注册资本合计人民币 50 万元，均以货币出资，本次出资为首次出资。

2007 年 11 月 7 日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理设立登

记手续，取得注册号为 310112000792811 号《企业法人营业执照》。

矩子有限设立时的股权结构如下表所示：

序号 股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例

1 杨勇 35.00 17.50 35.00%

2 徐亦新 20.00 10.00 20.00%

3 张泊扬 15.00 7.50 15.00%

4 徐晨明 10.00 5.00 10.00%

5 何丽 10.00 5.00 10.00%

6 李俊 5.00 2.50 5.00%

7 蔡卡敦 5.00 2.50 5.00%

合 计 100.00 50.00 100.00%

2、 2008 年 11 月，第一次股权转让

2008 年 11 月 7 日，经矩子有限股东会决议，徐亦新将其持有的矩子有限 20%

股权（认缴出资 20 万元，实缴出资 10 万元）作价 10 万元转让给杨勇。同日，

徐亦新与杨勇签署了《股权转让协议》。

2008 年 11 月 14 日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变

更登记。本次股权转让完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号 股东姓名 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例

1 杨勇 55.00 27.50 55.00%

2 张泊扬 15.00 7.50 15.00%

3 徐晨明 10.00 5.00 10.00%

4 何丽 10.00 5.00 10.00%

5 李俊 5.00 2.50 5.00%

6 蔡卡敦 5.00 2.50 5.00%

合 计 100.00 50.00 100.00%

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3、 2009 年 6 月，第二期出资

根据上海铭瑞会计师事务所有限公司出具的“铭会内验字（ 2009）第 031

号” 《验资报告》，截至 2009 年 5 月 22 日止，矩子有限已收到各股东缴纳的第二

期出资共计 50 万元，累计实缴注册资本为人民币 100 万元，占已登记注册资本

总额的 100%。

2009 年 6 月 3 日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更

登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，矩子……
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