公告日期：2021-06-29

中信建投证券股份有限公司

关于

北京航天恒丰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二一年六月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、李旭东已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 21
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 22
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 24
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 ...... 25
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 26七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 27八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
上市条件的说明 ...... 28
九、持续督导期间的工作安排 ...... 32
十、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 33

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、保荐机构、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
航天恒丰、公司、本公司、 指 北京航天恒丰科技股份有限公司
发行人

恒丰有限 指 北京航天恒丰科技发展有限公司，航天恒丰的前身

本次发行 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

创业板 指 深圳证券交易所创业板

本招股说明书 指 《北京航天恒丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》

中农集团 指 中国农业生产资料集团公司

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《北京航天恒丰科技股份有限公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

财政部 指 中华人民共和国财政部

国家农安中心 指 农业农村部农产品质量安全中心

发行人会计师、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、会计师

募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度

元、万元 指 人民币元、万元

含有特定微生物活体的制品，应用于农业生产，通过其中所
微生物肥料 指 含微生物的生命活动，增加植物养分的供应量或促进植物生
长，提高产量，改善农产品品质及农业生态环境。目前，微
生物肥料包括微生物菌剂、生物有机肥和复合微生物肥料。

微生物菌剂、菌剂 指 一种或一种以上的目的微生物经工业化生产增殖后直接使
用，或经浓缩或经载体吸附而制成的活菌制品。

复合微生物肥料 指 目的微生物经工业化生产增殖后与营养物质复合而成的活
菌制品。

目的微生物经工业化生产增殖后与主要以动植物残体（如畜
生物有机肥 指 禽粪便、农作物……
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