公告日期：2017-03-14

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

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本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者

面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公

司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

Amoy Diagnostics Co., Ltd.

（厦门市海沧区鼎山路 39 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

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本次发行概况

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具

有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型 人民币普通股（ A 股）

发行股数

不超过 2,000 万股（含公司公开发行新股数量和股东公

开发售股份数量），占发行后总股本的比例不低于 25%

公开发行新股数量 不超过 2,000 万股

股东公开发售股份数

量

不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配

售股份的数量，其所得资金不归公司所有

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 不超过 8,000 万股

本次发行安排

本次公开发行股票（包括公司公开发行新股和公司

股东公开发售老股，下同）的总量不超过 2,000 万股，

且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低

于 25%。

公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。承

销费用将按照公开发行新股数量和股东公开发售股份数

量的相对比例在公司与发售股东间分摊。除承销费用之

外的其他发行费用全部由公司承担。

本次公开发行新股和公司股东公开发售股份不会导

致公司实际控制人发生变更， 不会导致公司股权结构发

生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影

响。

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司

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招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连

带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利

能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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重大事项提示

公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之

前，务必仔细阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重

要事项：

一、本次发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划

本次发行上市后公司的股利分配政策主要如下：

（一）利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理

投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在保证正常经营的前提下，坚持以现金分

红为主的基本原则，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、

稳定的水平。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持

续经营能力。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。