公告日期：2017-04-20

杭州园林设计院股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议



杭州园林设计院股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长何韦先生主持。



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：



审议通过如下议案：



1、《关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》；



公司召开第二届董事会第七次会议、2015 年第二次临时股东大会议，审议



通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的方案》，因公司发展及募集资金的情况的变化，现将投资项目调整如下：



杭州园林设计院股份有限公司总部及设计中心建设项目



（1）项目地点：杭州市城西板块



（2）项目内容：杭州园林设计院股份有限公司总部及设计中心建设项目； （3）项目总投资金额：17,067.32万元；



（4）拟使用募集资金金额：10,949.70万元。



项目经过了充分的可行性研究论证，经济效益指标良好，具有一定的抗风险能力，具备实施可行性。



为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，发行人将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，根据交易所相关规定及程序，再以募集资金置换预先已投入募集资金运用项目的自筹资金。



该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（本页以下无正文）



（此页无正文，为《杭州园林设计院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》签署页）



董事签字：



何韦 吕明华 周为



刘克章 葛荣 高艳



施奠东 徐旭青 于友达



杭州园林设计院股份有限公司



董事会



年 月 日




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