公告日期：2020-07-31

北京市君合律师事务所

关于北京中亦安图科技股份有限公司
首次公开发行A股股票并在创业板上市的
法律意见书

中国.北京

建国门北大街 8 号

华润大厦 20 层邮编:100005

电话:(010)85191300 传真:(010)85191350


目 录


正文 ......5
一、 本次发行上市的批准和授权 ......7
二、 发行人本次发行上市的主体资格 ......8
三、 本次发行上市的实质条件 ......8
四、 发行人的设立 ......12
五、 发行人的独立性 ......12
六、 发起人和股东 ......13
七、 发行人的股本及演变 ......16
八、 发行人的业务 ......18
九、 关联交易和同业竞争 ......20
十、 发行人的主要财产 ......25
十一、 发行人的重大债权债务 ......30
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ......31
十三、 发行人章程的制定与修改 ......31
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......32
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......33
十六、 发行人的税务 ......33
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......34
十八、 发行人募股资金的运用 ......35
十九、 发行人的业务发展目标 ......37
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......38
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价......39
二十二、 其他需要说明的事项......39
二十三、 结论意见......43

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
邮编：100005
电话：(86-10) 8519-1300
传真：(86-10) 8519-1350
北京市君合律师事务所

关于北京中亦安图科技股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的

法律意见书

北京中亦安图科技股份有限公司：

北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所根据
与发行人签署的法律服务协议，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就发行
人申请首次公开发行 A 股并在创业板上市事宜，出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《公司法》、《证券法》、《创业板首发办法》和《法
律意见书、律师工作报告编报规则》等在本法律意见书出具之日以前中国（为
出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区）正式公布并实施的法律、法规及规范性文件而出具。

根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师就本
次发行及上市涉及的相关事实情况，包括本次发行及上市的批准和授权、发行
人本次发行及上市的主体资格、本次发行及上市的实质条件、发行人设立演变
过程及其独立性、发行人的主要业务及资产、发起人及股东、发行人与股东之
间的关联交易及同业竞争、发行人的重大债权债务关系、发行人的税务、发行
人的《公司章程》及股东大会、董事会与监事会的运行情况、发行人董事、监
事及高级管理人员情况、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚、募集资金的运用等
进行了尽职调查，对相关事实和本次发行及上市申报文件的合法性进行了审查，
并根据本所律师对事实的了解和对法律的理解，就本法律意见书出具日之前已
发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。