公告日期：2020-07-31

中信建投证券股份有限公司

关于

北京中亦安图科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年七月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张宇辰、关峰根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 3
一、普通术语...... 3
二、专业术语...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 7
三、发行人基本情况...... 9
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 16
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 20
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 20
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 20
第四节 对本次发行的推荐意见...... 22
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 22
二、本次发行符合相关法律规定...... 23
三、发行人的主要风险提示...... 26
四、发行人的发展前景评价...... 31
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 37

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语

中信建投证券、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

发行人、公司、中亦科技 指 北京中亦安图科技股份有限公司

中亦有限 指 中亦安图科技发展（北京）有限公司

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京中亦安图科技股份有限公司章程》

IBM 指 International Business Machines Corporation（国际商业机器公
司），全球领先的信息技术和业务解决方案提供商

Oracle Corporation（甲骨文公司），全球领先的信息管理软
Oracle 指 件开发商，因其复杂的关系数据库产品而闻名；有时根据文
意，特指甲骨文软件产品

艾瑞咨询 指 上海艾瑞市场咨询股份有限公司

报告期 指 2017 年、2018 年和 2019 年

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 北京市君合律师事务所

元、万元 指 人民币元、万元

二、专业术语

IT 指 Information Technology，信息技术

IT 基础架构 指 IT 环境存在、运行和管理所需的硬件、软件、网络资源和……
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