公告日期：2019-11-05

北京德恒律师事务所

关于

博拉网络股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033


目 录


释 义...... 4

引 言...... 9

一、本次发行并在科创板上市的批准和授权 ......11

二、发行人本次发行并在科创板上市的主体资格......12

三、本次发行并在科创板上市的实质条件 ......13

四、发行人的设立......17

五、发行人的独立性......17

六、发行人的发起人、股东和实际控制人 ......19

七、发行人的股本及其演变......21

八、发行人的业务......21

九、关联交易及同业竞争......22

十、发行人的主要财产......25

十一、发行人的重大债权、债务 ......26

十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ......26

十三、发行人章程的制定与修改 ......26

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况......27

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 ......28

十六、发行人的税务......28

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......28

十八、发行人募集资金的运用......29

十九、发行人的业务发展目标......29


二十、诉讼、仲裁或行政处罚......29

二十一、发行人的员工及社会保障 ......30

二十二、红筹架构的搭建及解除 ......30

二十三、发行人的其他关注事项 ......31

二十四、发行人《招股说明书》法律风险的评价......31

二十五、结论性意见......31

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人、股份公司、公

指 博拉网络股份有限公司

司、博拉网络

发行人前身，即重庆博啦互联网信息服务有限公
博拉有限 指

司、重庆博拉网络发展有限公司

控股股东、同趣控股 指 重庆同趣科技有限公司、重庆同趣控股有限公司

A 股 指 境内上市人民币普通股

本次发行、本次发行并 发行人首次公开发行 A 股股票并在上海证券交
指

在科创板上市 易所科创板上市

发行人于 2019 年 4 月 8 日召开的 2018 年年度股
东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行
《发行上市方案》 指

人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所
科创板上市的议案》

发起设立博拉网络股份有限公司时的全体股东：
重庆同趣控股有限公司、重庆西证价值股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、童毅、王树、重庆
发起人 指 英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）、尤启明、
重庆龙商股权投资管理有限公司、海门时代伯乐
股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州时代伯乐
医药消费产业并购投资合伙企业（有限合伙）


《发起人协议》 指 博拉网络各发起人于 2015 年 7 月 25 日共同签署
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