公告日期：2017-04-12

　　证券代码：834647 证券简称：若羽臣 主办券商：广发证券



广州若羽臣科技股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



2017年4月11日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称



“本公司”或“若羽臣”）与上海翊烨广告传媒有限公司（以下简称“上海翊烨”或“投资标的”）签署《增资协议》，拟以自有资金760万元人民币对其进行增资，其中11.73万元计入上海翊烨注册资本，剩余 748.27 万元计入资本公积。增资完成后投资标的注册资本为人民币61.73万元，其中本公司出资人民币11.73万元，占注册资本的19.00%。



本次对外投资不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



(二)审议和表决情况



根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资经若羽臣2017年4月11日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次投资需要报上海翊烨所在地工商行政管理部门办理变更登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



本次对外投资的出资说明:



资金来源为自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：上海翊烨广告传媒有限公司



注册地：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1505弄100号



3幢4层J单元



经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，文化艺术活动策划，展览展示服务，会展服务，电脑图文设计制作，市场营销策划，企业形象策划，计算机软硬件、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，百货、家用电器、办公用品、服装、玩具、工艺品、化妆品的销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



本次增资完成前后，上海翊烨股权结构如下：



股东姓名/名称 增资前 增资后



持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例



俞小霞 49.00 98.00% 49.00 79.38%



沈澄 1.00 2.00% 1.00 1.62%



若羽臣 - - 11.73 19.00%



合计 50.00 100.00% 61.73 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资符合公司的长期战略发展方向，有利于公司实现华东区域业务拓展的规划，提高公司的核心竞争力，更好地促进公司业务的发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资以公司的自有资金投入，投资规模较小，不会对公司的财务和经营产生重大不利影响。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司自身发展的需要，有利于公司业务发展，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积极影响。



四、关于交易实质的其他内容



(一)定价依据



公司根据上海翊烨及其创始人俞小霞、沈澄（以下简称“创始人”）对上海翊烨2017年的承诺利润500万元的8倍PE值对上海翊烨进行估值，即上海翊烨完全摊薄及包含公司本次增资之后的投后估值为4,000万元。



上海翊烨及其创始人承诺，在利润承诺期即2017至2019年各



年度，上海翊烨实际实现的净利润分别不低于人民币 500 万元、

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。