公告日期:2017-05-02
证券代码:834647 证券简称:若羽臣 主办券商:广发证券
广州若羽臣科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第十三次会议的通知已于2017年04月24日以电子邮件和电话方式发出,会议于2017年04月28日下午14点在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事8人,实际出席董事8人,公司全体董事王玉、申东日、姜立涛、徐晴、高元鑫、卞静、孙海法、刘国常均出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉先生召集和主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:公司董事会人数将由8人增加至9人,并根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《上市公司章程指引》和其他有关规定对公司章程进行修订。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律规定对《广州若羽臣科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:为了进一步完善公司治理结构,规范公司的对外担保行为,规避和降低经营风险,促进公司持续稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定对《广州若羽臣科技股份有限公司对外担保制度》进行修订。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:为了规范公司的关联交易,维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益,保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定对《广州若羽臣科技股份有限公司关联交易制度》进行修订。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:为了规范公司的重大经营及对外投资决策程序,建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制,确保决策的科学、规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定对《广州若羽臣科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》进行修订。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(六)审议并通过《关于选举董事的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,经广州若羽臣科技股份有限公司股东王玉提名,拟选举王文慧(简历附后)担任公司董事,其任期至第一届董事会任期届满。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,董事王玉回避表决。
(七)审议通过《关于与上海发网供应链管理有限公司广州分公司关联交易的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:公司根据日常经营需要,拟与持股5%以上的股东的参
股子公司上海发网供应链管理有限公司的广州分公司签署《物流仓储外包合同》,预计2017年发生日常关联交易总额不超过5,000万元。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》,并提请公司股东大会审议
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司制订了《累积投票制实施细则》。
表决结果:同意8票,反对0……
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