公告日期：2017-05-02

　　 公告编号：2017-031



证券代码：834647 证券简称：若羽臣 主办券商：广发证券



广州若羽臣科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第七次会议的通知已于2017年04月24日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年04月28日下午14点在公司会议室举行。本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，公司全体监事朱嘉玲、胡冬根、欧阳玉斌均出席了会议。



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：



审议通过《关于与上海发网供应链管理有限公司广州分公司关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：公司根据日常经营需要，拟与持股5%以上的股东的参



股子公司上海发网供应链管理有限公司的广州分公司签署《物流仓储外包合同》，预计2017年发生日常关联交易总额不超过5,000万元。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



公告编号：2017-031



经由与会监事签字确认的《广州若羽臣科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



广州若羽臣科技股份有限公司



监事会



2017年5月2日




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