公告日期：2017-05-18

　　 公告编号：2017-041



证券代码：834647 证券简称：若羽臣 主办券商：广发证券



广州若羽臣科技股份有限公司章程



（2017年5月修订）



目录



第一章 总则



第二章 公司宗旨和经营范围



第三章 股份



第一节 股份发行



第二节 股份增减和回购



第三节 股份转让



第四章 股东和股东大会



第一节 股东



第二节 股东大会的一般规定



第三节 股东大会的召集



第四节 股东大会的提案与通知



第五节 股东大会的召开



第六节 股东大会的表决和决议



第五章 董事会



第一节 董事



第二节 董事会



第六章 总经理和其他高级管理人员



第七章 监事会



第一节 监事



第二节 监事会



第三节 监事会决议



第八章 财务会计制度、利润分配和审计



第一节 财务会计制度



第二节 会计师事务所的聘任



第九章 投资者关系管理



第十章 通知



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算



第一节 合并、分立、增资和减资



第二节 解散和清算



第十二章 修改章程



第十三章 争议的解决



第十四章 附则



第一章 总则



第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行



为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《上市公司章程指



引》和其他有关规定，制定本章程。



第二条 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司



法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州若羽臣信息科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。



第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记。



第四条 公司名称及住所



名称：广州若羽臣科技股份有限公司



住所：广州市黄埔区广新路680号501房



第五条 公司注册资本为8333.3332万元人民币。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股



东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。



本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。



第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。



公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。



第二章 公司宗旨和经营范围



第十一条 公司的经营宗旨：将全球最优质的产品带给中国消费者



第十二条 公司的经营范围：信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服



务；化妆品及卫生用品零售；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；化妆品及卫生用品批发；商品信息咨询服务；婴儿用品零售；婴儿用品批发；体育用品及器材批发；日用家电设备零售；文具用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。



第三章 股份



第一节 股份发行



第十三条 公司的股份采……
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