公告日期：2017-06-16

　　 公告编号：2017-045



证券代码：834647 证券简称：若羽臣 主办券商：广发证券



广州若羽臣科技股份有限公司



关于实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信，授信额度不超过8,000万元，用途包括但不限于流动资金周转、开具银行承兑汇票等，利率按照国家有关规定与银行协商确定，公司实际控制人王玉、王文慧为公司授信提供连带责任保证。



(二)关联方关系概述



王玉为公司的控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，王文慧为公司股东、实际控制人，任公司董事，王玉与王文慧系夫妻关系，王玉、王文慧为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年6月16日，公司第一届董会第十四次会议审议通过《关



公告编号：2017-045



于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供关联担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王玉、王文慧回避表决，同意票数占出席有效表决票的100%。并提请公司2017年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王玉 广州市白云区 - 是



王文慧 广州市白云区 - -



(二)关联关系



王玉为公司的控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，王文慧为公司股东、实际控制人，任公司董事，王玉与王文慧系夫妻关系，王玉、王文慧为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过8,000万元，用途



包括但不限于流动资金周转、开具银行承兑汇票等，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司实际控制人王玉、王文慧为公司授信提供连带责任保证。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公 公告编号：2017-045



司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



该关联交易为公司经营发展的正常所需，保障了公司业务发展对资金的需求，促进公司的长远发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



关联方为公司提供担保，有助于公司业务扩展，加速公司资金周转，对公司业务发展有积极作用，不会对公司的生产经营及公司股东的利益产生不利影响。



六、备查文件目录



经由与会董事签字确认的《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



广州若羽臣科技股份有限公司



董事会



2017年6月16日




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