公告日期：2017-07-21

　　证券代码：834647 证券简称：若羽臣 主办券商：广发证券



广州若羽臣科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第八次会议的通知已于2017年06月12日以电话方式发出，会议于2017年06月16日下午16点在公司会议室举行。本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，公司全体监事均出席了会议，会议由监事会主席朱嘉玲女士召集和主持。



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》



议案内容：



1．发行股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币



1.00元



2．发行主体：公司；公司本次公开发行不涉及持股满36个月的



原有股东向投资者公开发售股份的情况。



3．发行数量：公司拟首次公开发行股票总数不超过 27,778,000



股，最终发行数量由发行人董事会与主承销商根据申购情况协商确定，并以中国证监会核准为准。



公司公开发行股票数量不低于公开发行后公司总股本的25%。



4. 发行对象：（1）网下投资者：符合中国证监会《证券发行与



承销管理办法》规定的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；（3）法律未禁止的其他投资者。



5. 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与



保荐人（主承销商）根据初步询价情况确定发行价格；或者中国证监会核准的其他方式。



6.发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会核准的其他方式。



7. 申请上市交易所：深圳证券交易所。



8. 承销方式：余额包销方式承销。



9. 本次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资于代理品牌



营销服务一体化建设项目、电商运营配套服务中心建设项目、企业信息化管理系统建设项目和补充流动资金。



10. 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内



有效。



表决结果：



1．发行股票类型



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



2．发行主体



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3．发行数量



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



4. 发行对象



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



5. 发行价格及定价方式



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



6.发行方式



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



7. 申请上市交易所



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



8. 承销方式



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



9. 募集资金拟投资项目



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



10. 本次决议的有效期表决结果：



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于本次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配政策的议案》



议案内容：同意公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配方案拟为：公司首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议……
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