公告日期：2017-07-31

　　 公告编号：2017-055



证券代码：834647 证券简称：若羽臣 主办券商：广发证券



广州若羽臣科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月29日



2、会议召开地点：广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王玉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份80,729,166股，占公司股份总数的96.88%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-055



(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》



1、议案内容



鉴于公司独立董事刘国常先生辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名柳建华先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满止。



2、议案表决结果：



同意股数80,729,166股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州若羽臣科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决



议》



广州若羽臣科技股份有限公司



董事会



2017年7月31日




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