公告日期：2017-08-08

　　证券代码：834647 证券简称：若羽臣 主办券商：广发证券



广州若羽臣科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月3日



2.会议召开地点：广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王玉先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份83,333,332股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》



1.议案内容



（1）发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值为人民币



1.00元



（2）发行主体：公司；公司本次公开发行不涉及持股满36个月



的原有股东向投资者公开发售股份的情况。



（3）发行数量：公司拟首次公开发行股票总数不超过27,778,000



股，最终发行数量由发行人董事会与主承销商根据申购情况协商确定，并以中国证监会核准为准。公司公开发行股票数量不低于公开发行后公司总股本的25%。



（4）发行对象：网下投资者：符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的投资者；网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；法律未禁止的其他投资者。



（5）发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与保荐人（主承销商）根据初步询价情况确定发行价格；或者中国证监会核准的其他方式。



（6）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会核准的其他方式。



（7）申请上市交易所：深圳证券交易所。



（8）承销方式：余额包销方式承销。



（9）本次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资于代理品牌营销服务一体化建设项目、电商运营配套服务中心建设项目、企业信息化管理系统建设项目和补充流动资金。



（10）本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内



有效。



2.议案表决结果：



（1）发行股票类型



同意股数83,333,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（2）发行主体



同意股数83,333,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（3）发行数量



同意股数83,333,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（4）发行对象



同意股数83,333,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）发行价格及定价方式



同意股数83,333,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。