公告日期：2019-10-11

关于北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请
文件的审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

上海证券交易所：

贵所于 2019 年 9 月 4 日出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2019]513号）（以下简称“问询函”）已收悉。北京天智航医疗科技股份有限公司（简称“天智航”、“公司”、“发行人”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司（简称“保荐机构”）、发行人律师北京德恒律师事务所（简称“发行人律师”）和申报会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“会计师”、“申报会计师”）等相关各方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下（以下简称“本回复”），请予审核。

除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《北京天智航医疗科技股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（申报稿）（以下简称“招股说明书”）中的含义相同。

问询函所列问题 黑体（不加粗）

对问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）


目录


一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 5

问题1...... 5

问题2...... 8

问题3...... 17

问题4...... 19

问题5...... 30

问题6...... 44

问题7...... 65

问题8...... 69

问题9...... 78

问题10...... 83

问题11...... 85

问题12...... 92

问题13...... 98

问题14...... 111

问题15...... 114

问题16...... 118

二、关于发行人核心技术 ...... 120

问题17...... 120

问题18...... 126

问题19...... 131

问题20...... 142

问题21...... 151

三、关于发行人业务 ...... 164

问题22...... 164

问题23...... 171

问题24...... 179


问题25...... 186

问题26...... 188

问题27...... 197

问题28...... 204

问题29...... 207

问题30...... 219

问题31...... 221

问题32...... 224

问题33...... 231

问题34...... 235

问题35...... 249

问题36...... 254

问题37...... 256

问题38...... 260

问题39...... 278

问题40...... 300

问题41...... 318

四、关于公司治理与独立性 ...... 330

问题42...... 330

问题43...... 335

问题44...... 337

问题45...... 342

五、关于财务会计信息与管理层分析 ...... 347

问题46...... 347

问题47...... 356

问题48...... 361

问题49...... 364

问题50...... 369


问题51...... 376

问题52...... 377

问题53...... 381

问题54...... 391

问题55...... 418

问题56...... 428

问题57...... 438

问题58...... 453

问题59...... 462

问题60...... 483

问题61...... 503

问题62...... 512

……
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