公告日期：2019-08-07

中信建投证券股份有限公司

关于

北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐机构

二〇一九年七月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人汪家胜、陆丹君根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目录


释 义 ......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次发行情况 ......13
三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......13
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ......15
第二节 保荐机构承诺事项 ......17
一、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......17二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺： .18
第三节 对本次发行的推荐意见 ......20
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......20
二、对发行人符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由 ......20
三、本次发行符合相关法律规定 ......21
四、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ......25
五、对本次发行的推荐意见 ......25

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
公司、发行人、天智航 指 北京天智航医疗科技股份有限公司

第一大股东 指 张送根

实际控制人 指 张送根

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

章程、公司章程 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》

公司章程（草案） 指 拟上市后生效的《北京天智航医疗科技股份有限公司章程
（草案）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本次发行 指 本次发行人向社会公众公开发行人民币普通股并在科创板
上市的行为

报告期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月

A 股、股票 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股

元 指 人民币元（本文特指除外）

金科汇鑫 指 北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）

泓成投资 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）

苏州纪源 指 苏州纪源源星股权投资合伙企业（有限合伙）

水木启程 指 北京水木启程创业投资中心（有限合伙）

水木展程 指 北京水木展程投资中心（有限合伙）

阊晟投资 指 宁波梅山保税港区阊晟股权投资合伙企业（有限合伙）

善金恒泉 指 新余善金恒泉投资管理合伙企业（有限合伙）

善金加行 指 新余善金加行普泽投资管理合伙企业（有限合伙）

辰途五号 指 广州辰途五号投资合伙企业（有限合伙）

宁波晟腾 指 宁波晟腾投资合伙企业（有限合伙）

辰途四号 指 广州辰途四号投资合伙企业（有限合伙）

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