公告日期:2019-08-30
浙江天册律师事务所
关于
迈得医疗工业设备股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的
法律意见书
浙江天册律师事务所
(ZHEJIANG T&C LAW FIRM)
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007
电话:0571-87901110 传真:0571-87902008
目 录
释 义......2
第一部分 引言 ......4
第二部分 正文 ......5
一、 本次发行上市的批准和授权...... 5
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 7
三、 本次发行上市的实质条件...... 8
四、 发行人的设立...... 12
五、 发行人的独立性...... 12
六、 发起人和股东...... 16
七、 发行人的股本及演变...... 17
八、 发行人的业务...... 17
九、 关联交易及同业竞争...... 18
十、 发行人的主要财产...... 19
十一、 发行人的重大债权债务...... 19
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 20
十三、 发行人章程的制定与修改...... 21
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 21
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变化...... 22
十六、 发行人的税务...... 22
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 23
十八、 发行人募集资金的运用...... 24
十九、 发行人业务发展目标...... 24
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 25
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 25
二十二、 结论...... 25
释 义
在本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义:
本所 浙江天册律师事务所
公司/迈得医疗/发行人 迈得医疗工业设备股份有限公司,原名为台州迈得
医疗工业设备股份有限公司
迈得有限 台州迈得科技制造有限公司,原名为台州迈得自动
化有限公司
聚骅设备 玉环聚骅自动化设备零件制造有限公司
天津迈得 天津迈得自动化科技有限责任公司
迈得国际 迈得国际有限责任公司
苏州迈得 苏州迈得智能装备有限公司
迈得贸易 迈得(台州)贸易有限公司
慧科智能 慧科(台州)智能系统有限公司
赛纳投资 台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)
财通投资 财通创新投资有限公司
元 人民币元
《公司法》 现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》 现行《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)
《审核规则》 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》
《编报规则》 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号
——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《执业规则》 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
《章程指引》 《上市公司章程指引》
《上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》 现行有效经工商登记主管部门备案的《迈得医疗工
业设备股份有限公司章程》
《公司章程(草案-上市后 经发行人 2018 年度股东大会审议通过,并于公司股
适用)》 票发行上市后生效的《迈得医疗工业设备股份有限
公司章程(草案-上市后适用)》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。