公告日期：2019-07-31

关于迈得医疗工业设备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的
第二轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

二零一九年七月


上海证券交易所：

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“迈得
医疗”）收到贵所于 2019 年 7 月 18 日下发的《关于迈得医疗工业设备股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）〔2019〕405 号）（以下简称“《问询函》”），公司已会同广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）、浙江天册律师事务所（以下简称“律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。

除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“《招股说明书》”）中的释义具有相同涵义。

本问询函回复中楷体加粗内容为涉及在《招股说明书》补充披露或修改的内容，已在《招股说明书》中以楷体加粗方式列示。本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

目录


问题 1、关于新三板挂牌公司 ...... 3
问题 2、关于采购价格公允性 ...... 8
问题 3、关于设计工时 ...... 16
问题 4、为客户提供担保 ...... 18
问题 5、应收账款 ...... 20
问题 6、关于存货 ...... 27
问题 7、关于其他问题（1） ...... 31
问题 7、关于其他问题（2） ...... 34
问题 7、关于其他问题（3） ...... 41
问题 7、关于其他问题（4） ...... 45
问题 7、关于其他问题（5） ...... 48
问题 7、关于其他问题（6） ...... 50
问题 7、关于其他问题（7） ...... 52

问题 1、关于新三板挂牌公司

根据问询回复，发行人 2019 年 6 月 29 日起终止在全国中小企业股份转让
系统挂牌；2016 年 2 月，公司募集资金 4,050.00 万元，进一步拓展市场份额和
补充公司流动资金，改善公司财务结构；上述募集资金到账并完成验资后，公
司使用其中的 2,346.79 万元募集资金归还银行短期借款及利息；2016 年 10 月
召开临时股东大会进行了追认。

请发行人补充披露：终止挂牌履行的相应审议程序和信息披露义务，是 否经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；对异议股东保护措施的 相关安排及其执行情况等。

请发行人进一步说明：2016 年公司使用募集资金是否存在违规情况，是
否采取整改措施及其整改背景、原因、具体的整改内容，除此之外，公司挂牌 以来是否存在其他违规事项;2018 年撤回主板 IPO 申请,是否系发行人存在财务 基础工作、内部控制等方面的缺陷或其他影响发行上市条件的实质障碍。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见，另就 前述募集资金用途变更是否构成公司内控制度重大缺陷发表明确意见并说明 相应依据，说明发行人及相关中介机构在首轮问询回复中得出“自公司股票在 股转系统挂牌以来，公司不存在信息披露违规、募集资金使用违规、违反公开 承诺等情形，不存在因重大违法违规的行为而遭受刑事处罚、被全国中小企业 股份转让系统有限责任公司采取监管措施或纪律处分或者被中国证监会及其 派出机构采取监管措施、给予行政处罚、立案调查的情形”的结论是否充分。
回复：

一、请发行人补充披露：终止挂牌履行的相应审议程序和信息披露义务，是否经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；对异议股东保护措施的相关安排及其执行情况等

发行人已在招股说明书“第五节发行人基本情况”之“五、发行人在其他证券
市场的挂牌情况”中补充披露如下：

“（二）发行人在股转系统终止挂牌


2019 年 6 月 24 日全国股转公司出具了《关于同意迈得医疗工业设备股份有
限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票（证券
代码：833990，股票简称：迈得医疗）自 2019 年 6 月 29 日起终止在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

1、终止挂牌履行的相应审议程序

2019 年 5 月 30 日，迈得医疗召开……
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