公告日期：2020-07-06

华林证券股份有限公司

关于湖北祥源新材科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

华林证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“祥源新材”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖北祥源新材科技股份有限公司股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及其他项目人员情况

成员 姓名 保荐业务执业情况

曾负责或参与冰川网络（300533）、爱康科技
（002610）、美盛文化（002699）等 IPO 项目，华伍
张敏涛 股份（300095）非公开发行项目，智慧松德（300173）
重大资产重组项目，今天国际（300532）可转债项
保荐代表人 目。

曾先后负责或参与：雪浪环境（300385）、瑞和股份
谢胜军 （002620）和富春环保（002479）等项目的 IPO 工
作，亿利洁能（600277）非公开项目和麦格米特
（002851）可转债项目。

曾负责或参与中国广核（003816）IPO 审计及年报
项目协办人 胡雨珊 审计项目、中铁工业（600528）年度审计项目、四
川双马（000935）年度审计项目。

项目组其他成员 唐曦宁、余宇航、张婧、柯润霖

二、发行人基本情况

公司名称：湖北祥源新材科技股份有限公司

注册地址：汉川市经济开发区华一村

注册资本：5,392.35 万元

法定代表人：魏志祥

成立日期：2003 年 4 月 29 日

联系电话：0712-8806405

传真号码：0712-8806405

经营范围：电子加速器对高分子材料的改性应用、橡塑材料、陶瓷、纤维辐射改性材料的研发、生产加工销售；辐照新材料应用领域、纳米材料、石墨烯、超导材料、生物材料、改性新材料、新型发泡材料的研发、生产加工销售；辐射高分子聚合物材料降解的研发、生产加工销售；高分子新型材料的研发；新材料领域的技术开发、转让和咨询服务；货物与技术的进出口（不含国家禁止或限制
进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

三、保荐机构与发行人的关系

本保荐机构与发行人不存在下列情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

四、保荐机构内部审核程序及内核意见

（一）内部审核程序

本保荐机构对发行人首次公开发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。