公告日期:2016-11-08
公告编号:2016-032
证券代码:833304 证券简称:申昊科技 主办券商:国金证券
杭州申昊科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第二次临
时股东大会于2016年11月8日审议并通过:
任命蔡禄先生为公司董事,任期与第一届董事会期限一致。
本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东,实际到会17人,
持有公司股份 55,500,000股,占股份总数的100.00%,会议由董事
长陈如申先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 55,500,000 股,占出席股东大会有表决权股份数的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事蔡禄先生间接持有公司股份50,000股,占公司股本
公告编号:2016-032
的0.09%。
(三)任命/免职原因
原董事陈木华先生因个人原因辞去公司董事职务,股东上海稻海投资有限公司提名由蔡禄先生担任董事,任期与第一届董事会任期一致。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
未导致公司董事人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)第一届董事会第十次会议决议
(二)2016年第二次临时股东大会会议决议
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2016年11月8日
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