公告日期：2016-11-08

　　 公告编号：2016-032



证券代码：833304 证券简称：申昊科技 主办券商：国金证券



杭州申昊科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临



时股东大会于2016年11月8日审议并通过：



任命蔡禄先生为公司董事，任期与第一届董事会期限一致。



本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会17人，



持有公司股份 55,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事



长陈如申先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 55,500,000 股，占出席股东大会有表决权股份数的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事蔡禄先生间接持有公司股份50,000股，占公司股本



公告编号：2016-032



的0.09%。



(三)任命/免职原因



原董事陈木华先生因个人原因辞去公司董事职务，股东上海稻海投资有限公司提名由蔡禄先生担任董事，任期与第一届董事会任期一致。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事人数低于法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。



三、备查文件



（一）第一届董事会第十次会议决议



（二）2016年第二次临时股东大会会议决议



杭州申昊科技股份有限公司



董事会



2016年11月8日




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