公告日期:2016-08-25
公告编号:2016-022
证券代码:833304 证券简称:申昊科技 主办券商:国金证券
杭州申昊科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2016年8月24日在公司六楼会议室召开。会议的通知于2016年8月14日以通讯方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长陈如申主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》;
1、议案内容:详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《杭州申昊科技股份有限公司2016年半年度报告》(公告编号:2016-024)。
2、表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避情况。
公告编号:2016-022
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。
(二)公司董事对2016年半年度报告的书面确认意见。
(三)公司高级管理人员对2016年半年度报告的书面确认意见。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2016年8月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。