公告日期：2016-07-22

　　 公告编号：2016-019

证券代码：833304 证券简称：申昊科技 主办券商：国金证券

杭州申昊科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月22日

2.会议召开地点：杭州余杭区仓前街道龙潭路21号六楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈如申

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》等相关法律、法规的规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份55,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-019

(一)审议通过《杭州申昊科技股份有限公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容

公司拟向银行申请授信额度，具体内容详见公司于2016年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号2016-016）

2.议案表决结果

同意股数55,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过杭州申昊科技股份有限公司关联交易的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于2016年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号2016-017）

2.议案表决结果

同意股数28,965,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-019

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈如申先生、王晓青女士回避表决，其共持有公司股份数26,534,400股。

三、备查文件目录

杭州申昊科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2016年7月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。