公告日期：2016-04-28

　　证券代码：833304 证券简称：申昊科技 主办券商：国金证券

杭州申昊科技股份有限公司

2015年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月28日

2.会议召开地点：杭州余杭区仓前街道龙潭路21号六楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈如申先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2015年度股东大会，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份55,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《杭州申昊科技股份有限公司2015度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈如申先生代表董事会汇报2015年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数55,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司2015 年度监事会

工作情况予以汇报

2.议案表决结果：

同意股数55,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司2015 年度财务决

算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数55,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司2015年度利润分配方案内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司2015年度利润分配预案的公告》（公告编号2016-010）。

2.议案表决结果：

同意股数55,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2016年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程等相关规定，审议《公司2016年度预算方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数55,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告及摘

要的议案》

1.议案内容

公司2015年度报告及摘要内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告》（公告编号2016-00……
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