公告日期:2016-04-28
证券代码:833304 证券简称:申昊科技 主办券商:国金证券
杭州申昊科技股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月28日
2.会议召开地点:杭州余杭区仓前街道龙潭路21号六楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈如申先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为2015年度股东大会,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,持有表决权的股份55,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《杭州申昊科技股份有限公司2015度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长陈如申先生代表董事会汇报2015年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2015 年度监事会
工作情况予以汇报
2.议案表决结果:
同意股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2015 年度财务决
算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
公司2015年度利润分配方案内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司2015年度利润分配预案的公告》(公告编号2016-010)。
2.议案表决结果:
同意股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2016年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程等相关规定,审议《公司2016年度预算方案的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数55,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告及摘
要的议案》
1.议案内容
公司2015年度报告及摘要内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告》(公告编号2016-00……
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