公告日期：2016-04-07

　　 证券代码：833304 证券简称：申昊科技 主办券商：国金证券

杭州申昊科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月6日在公司会议室召开。会议的通知于2016年3月26日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长陈如申先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：根据公司章程等法律法规相关规定，由总经理黎勇跃先生汇报2015年度总经理工作报告。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈如申先生代表董事会汇报2015年度董事会工作报告。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》1、议案内容：根据法律、法规和公司章程等相关规定，审议《公司2015年度财务决算报告》。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》1、议案内容：公司2015年度利润分配方案内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司2015年度利润分配预案的公告》（公告编号2016-010）

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程等相关规定，审议《公司2016年度预算方案的议案》。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：公司2015年度报告及摘要内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告》（公告编号2016-003）及《杭州申昊科技股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-004）。

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》1、议案内容：公司续聘2016年度审计机构的议案内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司续聘2016年度审计机构的公告》（公告编号2016-011）

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该项议案还需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

1、议案内容：公司高级管理人员变动内容详见公司于2016年4

月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州申昊科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号2016-005）

2、表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于公司拟购买土地资产及新建厂房的议案》。

1、议案内容：公司拟购买土地资产及新建厂房内容详见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州……
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