公告日期：2016-04-07

　　 公告编号：2016-008

证券代码：833304 证券简称：申昊科技 主办券商：国金证券

杭州申昊科技股份有限公司

章 程

二〇一六年四月



目录

目录......1

第一章总 则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章股 份......2

第一节股份发行......2

第二节股份的增减和回购......6

第三节股份转让......7

第四章 股票与股东名册......8

第一节 股票......8

第二节 股东名册......8

第五章 股东和股东大会......9

第一节股东......9

第二节股东大会的一般规定......11

第三节股东大会的召集......14

第四节股东大会的提案与通知......15

第五节股东大会的召开......17

第六节股东大会的表决和决议......19

第六章 董事会......23

第一节董事......23

第二节董事会......27

第三节董事会专门委员会......32

第七章 经理及其他高级管理人员......32

第八章 监事会......35

第一节监事......35

第二节监事会......36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度......38

第二节内部审计......39

第三节会计师事务所的聘任......39

第十章 投资者关系管理......40

第十一章 通知......41

第十二章 信息披露......41

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节合并、分立、增资和减资......42

第二节解散和清算......43

第十四章 修改章程......45

第十五章 附则......45

公告编号：2016-008

第一章总则

第一条为维护杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由杭州申昊信息科技有限公司依法整体变更设立。公司在杭州市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。营业执照注册号为：330106000079846。

第三条公司名称：

中文名称：杭州申昊科技股份有限公司

第四条公司住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路21号

邮政编码：311121。

第五条公司注册资本为人民币55,500,000元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分成等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理、总工程师。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨是：技术为本，服务至上。

第十二条经依法登记，公司的经营范围是：

制造、加工：计算机软件、系统集成、机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统。服务：计算机软件，系统集成，机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统的技术开发、技术咨询、技术服务，成果转让；批发、零售：机电设备（除小轿……
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