公告日期:2016-01-26
公告编号:2016-002
证券代码:833081 证券简称:顺博合金 主办券商:国海证券
重庆顺博铝合金股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议决议公告于2016年1月22日15:00在公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席金正洁女士召集并主持。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议:
(一)审议通过了《关于对外投资建设顺博合金江苏生产基地暨关联交易的议案》。
表决结果:3票同意; 0票回避;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过了《关于公司2016年度经常性关联交易计划的议案》。
表决结果:3票同意; 0票回避;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件目录
公告编号:2016-002
《重庆顺博铝合金股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2016年1月26日
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